Купити криптовалюту
Оплачуйте
USD
USD
Купити та продати
Hot
Підтримує Visa, Mastercard, SEPA тощо
P2P
0 Fees
Гнучка торгівля, нульові комісії
Gate Card
Платіть криптовалютою по всьому світу
Ринки
Торгівля
Базовий
Просунутий рівень
Ф'ючерси
Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
CFD
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Earn
Запуск
CandyDrop
tag
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Pre-IPOs
Отримайте повний доступ до глобальних IPO акцій.
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Square
Квадрат
Відкрийте для себе цінність криптовалют
Live
moments live
Аналіз крипторинку в реальному часі
Чат
Спілкуйтеся з криптотрейдерами
Новини
Останні новини в світі криптовалют
flower_head
Більше
Акції
AI
Інші
TradFi
Gate Card
Винагороди
Square
Останні
Популярні
Новини
Профіль

ФБР: Фальшиві криптовалютні токени викривають схеми відмивання грошей

CoinNetwork
robot
Генерація анотацій у процесі
Криптовалютна мережа повідомляє, що операція FBI під назвою Nexfundai знову привернула увагу, оскільки крипто-коментатори Evan Luthra і Carl Moon поділилися новими повідомленнями про те, як американські агенти використовують фальшиві токени Ethereum для затримання творців криптовалютного ринку. Luthra заявив, що FBI створила ERC-20 токен під назвою Nexfundai з обсягом пропозиції 100 мільярдів монет, а агенти маскувалися під команду проекту, щоб контактувати з творцями ринку і допомагати створювати фальшиві торгові активи. Moon також зазначив, що FBI запустила власний криптотокен для спіймання шахраїв. Luthra зазначив, що Nexfundai є частиною “операції дзеркального токена”, спрямованої на викриття відмивання грошей і схем підвищення цін для виходу з ринку. Він стверджує, що Gotbit, Mytrade, CLS Global і ZM Quant — це компанії, які були затримані в рамках цієї операції. Діяльність FBI призвела до обвинувачення 18 осіб і організацій, а CLS Global була оштрафована на 428 000 доларів за відмивання грошей, пов’язаних із Nexfundai, і їй заборонено діяти в США протягом трьох років.
ETH-3,24%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • 7
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
IceCreamUnderTheNeonLights
· 21год тому
Обговорення щодо полювання на шахраїв досить гостре, але шахрайство у криптовалютній сфері дійсно потрібно боротися
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c3de680b
· 05-21 14:06
Luthra і Moon виклали інформацію, джерело якої ймовірно надійне
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeSensitivity
· 05-21 14:01
100 мільярдів загальний обсяг, FBI випускає монети, теж використовує мемну тактику
Переглянути оригіналвідповісти на0
QuantizedDaydream
· 05-21 13:58
Збільшення продажів під наглядом ФБР особисто, зразковий рівень правозастосування
Переглянути оригіналвідповісти на0
CrystalBallForSentiment
· 05-21 13:58
Ринкові Maker допомагають фальшивим торгам, ця схема вже знайома старим знайомим
Переглянути оригіналвідповісти на0
HotAirBalloonViewing
· 05-21 13:58
Назва "Дія дзеркала" справді змусила себе вважати себе блокчейном.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PerpNightRunner
· 05-21 13:58
Gotbit і CLS Global цього разу програли, штраф у 428 тисяч + трирічна заборона, маркет-мейкери, пора прокинутися
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-9187acf1
· 05-21 13:58
ФБР самостійно випускає криптовалюту для фішингу, цей сценарій ще більш абсурдний, ніж DeFi-протоколи
Переглянути оригіналвідповісти на0

  • Закріплено

карта сайту