Los Chapitos цей хід досить ностальгічний, готівка→крипто→Мексика, зробили великий коло і все одно потрапили в руки OFAC

Переглянути оригінал
MarsBitNews
Американські санкції та мережа криптовалютного відмивання грошей, пов'язана з наркокартелем Сіналоа
OFAC оголосила про санкції щодо двох мереж відмивання грошей, пов’язаних із наркокартелем Сіналоа, які обмінювали великі суми готівки, отримані в США, на криптовалюту та переказували їх назад у Мексику для відмивання грошей. Мережа керувалася мексиканськими брокерами, пов’язаними з фракцією «Los Chapitos», основними учасниками яких є Armando de Jesus Ojeda Aviles та Jesus Gonzalez Penuelas. Санкції вимагають замороження відповідних активів та забороняють громадянам і компаніям США вести з ними будь-які операції.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено