OFAC знову в дії, цього разу націлившись на канали криптовалютного відмивання грошей наркоторговців

BlockBeats Новини, 21 травня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції щодо двох відмивальних мереж, пов’язаних із наркокартелем Сіналоа, у яких фігурує понад десять осіб та організацій. Одна з мереж нібито відповідальна за перетворення готівки від продажу фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту та її перекази до високопосадовців групи Сіналоа в Мексиці.



OFAC заявляє, що ця мережа здійснює відмивання грошей через готівкові операції в США, криптовалютні перекази та співпрацює з мексиканськими посередниками, пов’язаними з фракцією «Los Chapitos». «Los Chapitos» контролюють сини «Карлика» Гусмана Іван та Альфредо Гусман Салазар. Санкції накладено на підозрюваних у відповідальності за відмивальні мережі, зокрема Армандо де Хесус Охеда.