У США готівкові кошти обмінюють на валюту та переказують через кордон, це вважається RWA чи RWC (Реальні світові злочини)?

Міністерство фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), оголосило про санкції щодо понад десяти осіб та суб’єктів, які пов’язані з двома мережами, що мають зв’язки з мексиканським картелем Сіналоа (Sinaloa Cartel). Одна з цих мереж займалася відмиванням грошей, нібито перетворюючи готівкові доходи від продажу фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту від імені цього картелю. OFAC зазначило, що ця мережа збирала великі суми готівки по всій території США та конвертувала їх у криптовалюту, а потім переказувала кошти керівництву картелю у Мексиці. Крім того, у списку санкцій також перебуває у розшуку керівник іншої організації, що займалася торгівлею наркотиками та відмиванням грошей, Jesus Gonzalez Penuelas. (TheBlock)