Як ФБР зловило найбільший картель відмивання торгівлі криптовалютою за допомогою фейкового токена на UNISWAP

ФБР створило реальний ERC-20 токен під назвою NexFundAI.. Зареєструвало його на Uniswap.. Побудувало сайт.. Обіцяло "інвестування на основі штучного інтелекту"..
Потім вони почекали..

Що вони зловили
✅ Gotbit: керується 26-річним росіянином. Тримав внутрішні таблиці з позначками "фейковий обсяг" проти "ринкового обсягу". Пропонував фальсифікувати щоденний обсяг $1M всього за 200 доларів.
✅ MyTrade: засновник називав себе "мозковим центром". Сказав у записаному дзвінку: "Ми робимо графік схожим на гарну американські гірки.. Ми повинні змусити їх втратити гроші, щоб отримати прибуток".
✅ CLS Global: базується в Дубаї. Боти генерували більшу частину обсягу NexFundAI. Пропонували синхронізувати фальшиві підйоми з фейковими новинами.
✅ ZM Quant: боти, що виконують 10-20 торгів на хвилину через десятки гаманців, щоб виглядати органічно.

Завдача
🔹 18 осіб та організацій звинувачено
🔹 Зі сховищ вилучено понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті
🔹 Понад 60 токенів позначено за фальшивий обсяг торгівлі
🔹 Генеральний директор Gotbit Алексей Андріунин, 8 місяців ув'язнення + $23M конфіскація
🔹 Мем-коін Saitama досяг ринкової капіталізації 7,5 мільярдів доларів.. побудований цілком на фальшивому обсязі

Оновлення 2026 року
ФБР знову запустило схему з новим токеном Lexobit. Ще 10 керівників звинувачено у Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Три генеральні директори екстрадовані з Сінгапуру.

Відповідь Gotbit на питання про "памп і дамп"?
"Ми беремо 2% з ліквідацій і не судимо"

Груба правда для роздрібних інвесторів
👉 Обсяг фальшивий.. Графіки намальовані.. Імпульс штучно створений..
👉 Кожного разу, коли ви купуєте токен, бо "графік виглядає бичачим".. Ви можете бути ліквідністю для виходу.
👉 Якщо графік здається занадто чистим.. Якщо сплески обсягу ідеальні.. Якщо свічки намальовані.. Запитайте чому.

Це не фінансова порада. ЗАВЖДИ робіть власне дослідження.