OFAC оголосила про санкції щодо двох мереж відмивання грошей, пов’язаних із наркокартелем Сіналоа, які обмінювали великі суми готівки, отримані в США, на криптовалюту та переказували їх назад у Мексику для відмивання грошей. Мережа керувалася мексиканськими брокерами, пов’язаними з фракцією «Los Chapitos», основними учасниками яких є Armando de Jesus Ojeda Aviles та Jesus Gonzalez Penuelas. Санкції вимагають замороження відповідних активів та забороняють громадянам і компаніям США вести з ними будь-які операції.

MarsBitNews

2026-05-21 09:16:44

Генерація анотацій у процесі

Новини Марс Фінанс: Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти двох відмивальних мереж, пов’язаних із наркокартелем Сіналоа, у яких фігурує понад десять осіб та організацій. Одну з мереж звинувачують у перетворенні готівки від продажу фентанілу та інших наркотиків у криптовалюту та її переказі до високопосадовців групи Сіналоа в Мексиці. OFAC заявляє, що ця мережа здійснює відмивання грошей через готівку, отриману в США, криптовалютні перекази та співпрацю з мексиканськими посередниками, пов’язаними з фракцією “Los Chapitos”. “Los Chapitos” контролюють сини “карлика” Гусмана Іван та Альфредо Гусман Салазар. До санкційних об’єктів належать, зокрема, Армандо де Хесус Охеда Авілес, який нібито відповідає за відмивальні мережі, та інший керівник наркоторгівлі та відмивання грошей Хесус Гонсалес Пеньялес. OFAC зазначає, що ця організація збирає великі суми готівки в США, перетворює їх у криптовалюту та повертає до Мексики. Відповідно до санкційних заходів, активи відповідних осіб та організацій у США будуть заморожені, а громадянам та компаніям США заборонено вести з ними будь-які операції.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

5 лайків

Нагородити
5
8
9
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

OtcMoonwalker

· 13год тому

Активи Jesús Gonzalez Penuelas, якщо вони рано потрапили до ліквідних пулів DeFi, ускладнюють їх замороження вдвічі