Гонконгська спільна операція 9 регіонів з боротьби з трансграничним шахрайством та відмиванням грошей затримала понад 3000 осіб, частина злочинних коштів була конвертована у стабільні монети

Deep Tide TechFlow повідомлення, 21 травня, згідно з прес-релізом уряду Гонконгу, поліція Гонконгу оголосила, що спільно з правоохоронними органами Сінгапуру, Південної Кореї та Таїланду та інших 9 країн і регіонів бореться з транснаціональним шахрайством та відмиванням грошей. Ця операція тривала з 10 березня по 7 травня, було затримано 3018 осіб, що стосується понад 138 000 випадків шахрайства, загальні збитки склали близько 752 мільйонів доларів США (приблизно 5,89 мільярдів гонконгських доларів).

Під час операції правоохоронні органи заморозили 101 989 банківських рахунків і успішно перехопили близько 161 мільйонів доларів США (приблизно 1,26 мільярдів гонконгських доларів) шахрайських коштів, з яких поліція Гонконгу затримала 870 осіб і перехопила близько 539 мільйонів гонконгських доларів. Найбільша справа стосувалася компанії з Сінгапуру, яка була ошукана на 36 мільйонів доларів США (приблизно 280 мільйонів гонконгських доларів), відповідні кошти згодом потрапили на банківські рахунки в Гонконгу та інших регіонах, приблизно половина з них була конвертована у стабільні монети і розподілена між різними гаманцями віртуальних активів. Після слідства вдалося заморозити 20 мільйонів доларів США. Дослідження показують, що ситуація з відмиванням грошей через платформи віртуальних активів зростає, і регіони повинні продовжувати обмінюватися розвідданими та співпрацювати, щоб підвищити здатність протистояти злочинам, пов’язаним з віртуальними активами.