ZachXBT оголосив нагороду у розмірі 10 000 доларів! Розслідування щодо чорної діяльності однієї з гонконгських маніпуляторських компаній, яка керує «фейковими» монетами

Відомий дослідник блокчейну ZachXBT оголосив нагороду у розмірі 10 000 доларів США, шукаючи докази маніпуляцій ринком та внутрішньої торгівлі з боку гонконгського маркет-мейкера HeisenbergGuru, що викликало зацікавленість спільноти.

Знову на ринку викликає хвилювання дослідження в блокчейні

Відомий дослідник блокчейну ZachXBT знову спрямовує увагу на маркет-мейкерів. ZachXBT нещодавно оголосив нагороду у 10 000 доларів США, шукаючи докази, що стосуються підозр у маніпуляціях ринком та внутрішній торгівлі з боку гонконгського маркет-мейкера HeisenbergGuru (HSG), що швидко привернуло підвищену увагу криптоспільноти.

Джерело зображення: ZachXBT

ZachXBT звинувачує, що HeisenbergGuru ймовірно використовує операції з низькою ліквідністю для підняття цін і швидкого продажу, отримуючи неправомірну вигоду, і підозрює, що частина транзакцій може бути пов’язана з командою, маркет-мейкерами та внутрішніми особами через асиметрію інформації.

Зараз ZachXBT офіційно заявив, що будь-хто, хто може надати конкретні докази, внутрішні документи, записи транзакцій або відповідні діалоги, має шанс отримати нагороду у 10 000 доларів. Він також підкреслив, що при наявності повної інформації він опублікує додаткові результати розслідування.

HeisenbergGuru під підозрою через довгострокове маніпулювання токенами з низькою ліквідністю

Раніше HeisenbergGuru був досить активним у азіатському крипторинку, особливо у співпраці з деякими малими та середніми проектами токенів. За даними спільноти та спостереженнями ринку, команда часто займалася управлінням ліквідністю під час запуску нових токенів і підтримкою глибини ринку, тому її звинувачують у створенні «фальшивої ліквідності» та цінових маніпуляціях.

Одним із ключових аспектів цієї суперечки є те, що ціна токена River, ймовірно, зазнала неестественних коливань. Деякі дані з блокчейну показують, що за короткий час відбувся великий обсяг концентрованих покупок і швидких продажів, а графік цін демонструє типові ознаки підняття цін у ринку з низькою ліквідністю.

ZachXBT додатково натякає, що операційний стиль HeisenbergGuru може охоплювати кілька проектів і довгий час використовувати роль маркет-мейкера для високочастотних арбітражів і контролю цін у ринках з недостатньою ліквідністю.

Наразі HeisenbergGuru офіційно не коментував ці звинувачення. Однак деякі учасники спільноти вже почали досліджувати відповідні адреси в блокчейні, записи транзакцій і попередні співпраці, щоб краще зрозуміти потоки коштів і схеми торгів.

Роль маркет-мейкера знову у центрі уваги

За останні роки роль маркет-мейкерів у криптоіндустрії стає все більш поляризованою.

• З одного боку, біржі та нові проекти сильно залежать від маркет-мейкерів для забезпечення ліквідності та глибини ринку;
• З іншого — часто виникають суперечки щодо використання низької ліквідності для цінових маніпуляцій, фальшивого обсягу торгів і внутрішніх арбітражів.

Особливо у ринках малих і середніх токенів деякі маркет-мейкери володіють значною кількістю токенів і контролюють ліквідність, одночасно беручи участь у позаринкових операціях, інвестиціях у проекти та розробці торгових стратегій. В умовах недостатньої прозорості ці гравці можуть стати основними рушіями цінових коливань.

За останні роки великі маркет-мейкери, такі як Wintermute, DWF Labs, також ставали об’єктами обговорень через підозри у маніпуляціях і цінових спекуляціях. Хоча більшість компаній заперечують будь-які порушення, побоювання щодо надмірної влади маркет-мейкерів залишаються.

Публічний нагороджувальний заклик ZachXBT ще раз підкреслює, що культура блокчейн-розслідувань змінює структуру влади у криптовалютному ринку. Раніше багато маркет-мейкерів і внутрішніх трейдерів діяли без належного контролю та прозорості, що ускладнювало їх розслідування; проте з розвитком інструментів аналізу блокчейну та спільнотних досліджень все більше потоків коштів і транзакцій стають відкритими для огляду.

Прозорість у блокчейні змінює крипторинок

За останні роки ZachXBT неодноразово використовував блокчейн-розслідування для викриття хакерських атак, шахрайств і внутрішньої торгівлі, здобувши значний вплив у криптоіндустрії. Оскільки всі транзакції у блокчейні можна відстежити, дані з ланцюга все частіше стають «публічним регулятором» у криптовалютному просторі.

Для багатьох трейдерів такі розслідування змінюють уявлення про анонімність і прозорість. Хоча у криптоіндустрії ще бракує повноцінної регуляторної системи, дані з блокчейну дозволяють простежити багато підозрілих транзакцій, що раніше було важко зробити у традиційних фінансах.

Цей конфлікт навколо HeisenbergGuru знову піднімає питання про необхідність більшої прозорості та чітких механізмів розкриття інформації у галузі, особливо коли інтереси маркет-мейкерів, бірж і проектів стають дедалі складнішими. Зі зростанням популярності стабільних монет, токенізованих активів і блокчейн-фінансових інфраструктур вимоги до чесної торгівлі та прозорої ліквідності швидко зростають.