Згідно з даними Bloomberg, Міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо особи, яка підозрюється у відмиванні грошей для наркокартелю Сіналоа, та її пов’язаних мереж. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявив, що ця мережа підозрюється у переказі доходів від продажу фентанілу, кокаїну та крек-кокаїну назад у Мексику через канали криптовалют, а також у використанні внутрішніх готівкових перевізників та цифрових валютних адрес для переказу коштів. Документ також показує, що відповідна особа Rodrigo Alarcon Palomares була висунута обвинуваченнями у квітні 2024 року федеральним великим журі штату Колорадо за підозрою у відмиванні доходів від наркотиків через криптовалюту.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 11
  • 8
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
GateUser-1c5ab2b5
· 2год тому
Прибуток від фентанілу насправді залежить від повернення USDT, ця ланцюг постачання надто завершена.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-665eb149
· 2год тому
Якщо з'являються такі новини, регульовані біржі знову посилять KYC, і звичайні користувачі постраждають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
On-ChainNightSecurityGuard
· 2год тому
У квітні 2024 року його вже пред’явили позов, а зараз лише оголосили про санкції, судовий процес тривалий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BetaParanoiac
· 2год тому
Працівники з перевезення готівки в межах США — пояснення, що офлайн-канали все ще є основними, криптовалюта лише допоміжна.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NekoValidator
· 2год тому
Група Сіналойя вже зайнялася криптовалютами, фінтех-усвідомлення наркоторговців виявилось більш передовим, ніж я очікував.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SeaSaltFlavoredStablecoin
· 2год тому
Працівники з доставки готівки + адреси цифрових валют, поєднання традиційних методів і нових технологій, досить сильне усвідомлення протидії розслідуванням.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DustCollector7
· 2год тому
Обмеження окремих осіб у мережі мають обмежений ефект, справжня справа — перекрити фінансовий ланцюг.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-2d7346e0
· 2год тому
Джерела інформації Bloomberg зазвичай є офіційними повідомленнями Казначейства, їхня достовірність не викликає сумнівів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
YieldBonsai
· 2год тому
Виведення незаконних коштів у легальний обіг стає все складнішим, але заради прибутку завжди знайдуться ті, хто ризикує, бо зло завжди перевищує добро.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropNightwatch
· 2год тому
Rodrigo Alarcon Palomares Це ім'я звучить як посередник, а не як верховна особа.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Дізнатися більше
  • Закріплено