Засновник криптовалютної піраміди Forsage екстрадований до США! Перший судовий розгляд щодо справи на 340 мільйонів доларів у схемі Понці

Криптовалютний фінансовий пірс Forsage співзасновниця Olena Oblamska була екстрадована з Таїланду до США для судового розгляду, інші три обвинувачені російського походження перебувають у розшуку. Міністерство юстиції США звинувачує її у причетності до пірамідальної афери на 340 мільйонів доларів.

Співзасновниця Forsage, екстрадована до США, офіційно з’явилася у суді

Згідно з повідомленням Міжнародної розслідувальної журналістської організації, одна з співзасновниць Forsage, яка підозрюється у керівництві криптовалютним фінансовим пірсом, Olena Oblamska (також відома як Lola Ferrari), нещодавно була екстрадована з Таїланду до США і вперше з’явилася у федеральному суді для розгляду справи. Інші обвинувачені у цій справі Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev і Sergey Maslakov — громадяни Росії, наразі перебувають у розшуку.

Джерело: CCIB Підозрювана у керівництві криптовалютним фінансовим пірсом Forsage, співзасновниця Olena Oblamska (також відома як Lola Ferrari), нещодавно була екстрадована з Таїланду до США

Міністерство юстиції США звинуватило, що Forsage довгий час функціонував під прикриттям «децентралізованої платформи для інвестицій у смарт-контракти», фактично причетний до пірамідальної афери на 340 мільйонів доларів. За даними судових документів, обвинувачені у суді заперечують звинувачення, і справа буде продовжена у формальному судовому процесі.

Обвинувачі зазначають, що Forsage з 2020 року швидко розширювався, головним чином через блокчейни Ethereum, BNB Chain і Tron, і залучав користувачів за допомогою високих реферальних бонусів і багаторівневої системи розподілу доходів. Платформа заявляла, що автоматично розподіляє прибутки за допомогою смарт-контрактів, підкреслюючи «децентралізацію», «неможливість закриття» та «глобальний пасивний дохід», що швидко привернуло багато роздрібних інвесторів по всьому світу.

Американські регулятори вже визнали Forsage нелегальним фінансовим пірсом

Ще у 2022 році SEC США офіційно пред’явила позов проти Forsage, визнавши його типовою пірамідальною схемою та схемою продажу з використанням цінних паперів.

Джерело: X/@SECGov Американська SEC ще у 2022 році офіційно пред’явила позов проти Forsage

Регулятори зазначають, що Forsage не має реального інвестиційного бізнесу, його доходи здебільшого залежать від нових внесків для виплати існуючих учасників. Припинення притоку нових коштів призводить до неможливості подальшої роботи системи.

Обвинувачення також підкреслюють, що команда Forsage довгий час просувала «фінансову свободу» та «пасивний дохід у блокчейні» через YouTube, Telegram і різні спільноти, навмисно використовуючи концепції блокчейну та смарт-контрактів для маскування бізнес-моделі, знижуючи рівень недовіри інвесторів.

Оскільки вся діяльність значною мірою залежить від криптовалютних переказів і трансграничних фінансових потоків, розслідування та відслідковування коштів ускладнені у порівнянні з традиційним фінансовим шахрайством. За даними Мін’юсту США, Forsage має мільйони учасників по всьому світу, багато з яких — з Азії, Африки та Латинської Америки. Деякі учасники навіть заохочувалися позичати, заставляти активи або додатково інвестувати, що в підсумку призводило до значних фінансових втрат.

Криптоіндустрія продовжує стикатися з проблемою фінансових пірсів

Справа Forsage ще раз підкреслює довгострокову проблему криптоіндустрії з фінансовими пірсами. Особливо на початкових етапах швидкого розвитку DeFi та смарт-контрактів багато проектів використовували технічні терміни і високі обіцянки прибутковості для залучення користувачів, але за цим стояли відсутність реального грошового потоку і стійкості бізнес-моделі.

Аналітики відзначають, що головна різниця між Forsage і багатьма традиційними пірамідами полягає у тому, що вона побудована цілком на блокчейні. Оскільки смарт-контракти можуть автоматично виконувати розподіл коштів, а сама блокчейн-технологія є прозорою і відкритою, деякі учасники навіть вважають, що «відкритий код» автоматично означає «законність і безпеку».

Проте регулятори останнім часом все більш чітко висловлюють свою позицію. SEC, CFTC і Мін’юст США наголошують, що навіть при використанні смарт-контрактів, DAO або блокчейн-архітектури, якщо за своєю суттю це пов’язано з незаконним залученням коштів, продажем цінних паперів або пірамідальними схемами, воно підпадає під дію чинного законодавства.

США посилюють боротьбу з трансграничними злочинами у крипто-сфері

Успішна екстрадиція обвинувачених з Таїланду також свідчить про те, що США останнім часом активізували співпрацю з міжнародними правоохоронними органами у боротьбі з крипто-злочинами. Зі зростанням ролі криптовалют у глобальній фінансовій системі, частота співпраці Мін’юсту, FBI та інших міжнародних агентств зростає.

Аналітики вважають, що у майбутньому засновники великих крипто-шахрайств, відмивання грошей і незаконного залучення капіталу, навіть якщо вони перебувають за кордоном, все важче уникнути правосуддя.

Особливо, коли країни починають створювати регуляторні рамки для віртуальних активів, механізми заморожування активів, співпраця з біржами і міжнародне екстрадування стають більш зрілими. Для криптоіндустрії справа Forsage у певному сенсі є сигналом, що фокус регулювання і правоохоронних органів змінюється. Якщо раніше увага була зосереджена на регулюванні бірж і токенів, то тепер все більше уваги приділяється відслідковуванню ланцюгів фінансування, трансграничних шахрайств і незаконних фінансових операцій у Web3.