Історична трьохнаціональна рейдова операція ліквідувала 9 криптовалютних шахрайських об'єктів у Дубаї

Влада Китаю, США та Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали масштабну операцію проти криптовалютної шахрайської мережі в Дубаї в рамках операції Tri-Force Sentinel. Ця операція була спрямована на шахрайські схеми «свинячого забою», які є фальшивими інвестиційними схемами у поєднанні з романтичними шахрайствами для залучення жертв до інвестування у криптовалюту. Влада затримала 276 осіб під час обшуків, проведених у дев’яти шахрайських точках по всьому Дубаї. Ця справа є знаковим прикладом міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами, що базуються в Інтернеті, і підкреслює зростаючу загрозу з боку закордонних шахрайських мереж, які експлуатують криптовалюти та платформи Web3.

Анатомія дубайських «свинячих забоїв» картелів

Останні розслідування Міністерства внутрішніх справ ОАЕ та Міністерства громадської безпеки Китаю показують, що ці цільові організації керували структурованими корпоративними операціями, що імітували діяльність технічних компаній. Злочинні підприємства створили та керували трьома фальшивими компаніями. Ці фірми — «Ko Thet Company», «Sanduo Group» та «Giant Company».

Шахраї використовували соціальні мережі та зашифровані месенджери для налагодження фальшивих романтичних або справжніх дружніх стосунків з громадянами США, щоб завоювати їх довіру і потім спонукати їх переказувати гроші на шахрайські високодоходні та складні платформи для інвестування у криптовалюту, такі як CoinswiftTrading та SwiftLedger.

Жертви були обмануті, щоб взяти особисті позики та позичати гроші у своїх родин, щоб отримати максимальні «прибутки». Після переказу коштів зловмисники майстерно очищували гроші через широку мережу вторинних рахунків, використовуючи складні транзакційні методи. Пізніше вони ставали недосяжними, залишаючи жертв без доступу до своїх рахунків.

Рідкий тристоронній альянс правоохоронних органів

Операція Tri-Force Sentinel є унікальною тим, що вперше ФБР, поліція ОАЕ та Міністерство громадської безпеки Китаю співпрацювали у спільній операції. Незважаючи на поточну геополітичну напругу між США та Китаєм, зростаючі занепокоєння щодо криптовалютного шахрайства змогли об’єднати обидві країни у рідкий альянс правоохоронних органів для знищення транснаціональних шахрайських схем.

Поліція Дубая затримала 275 підозрюваних у скоординованій операції проти схем «свинячого забою». Водночас, Королівська тайська поліція затримала ще одного з ключових підозрюваних, який залишав район і намагався втекти через Південно-Східну Азію. Деякі організатори та рекрутери з Бірми та Індонезії зараз стикаються з обвинуваченнями у США за шахрайство з переказами та відмивання грошей у суді Південного округу Каліфорнії.

Операція FBI «Level Up» успішно відстежила злочинні мережі та конфіскувала доменні імена, які використовувалися для шахрайства інвесторів. Успіх операції показує, що країни повинні працювати разом на міжнародному рівні, щоб зупинити кіберзлочинців від атак на глобальний фінансовий сектор.

Висновок

Знищення шахрайських притонів у Дубаї є доказом того, що транснаціональні організації використовують криптовалюту для ведення бізнесу та сприяння злочинним підприємствам. Спільна група показала, що навіть найглибші кібернетичні та синдикатські мережі у світі піддаються координації та обміну розвідкою. З розвитком технологій Web3 операція Tri-Force Sentinel закладає прецедент для майбутніх міжнародних дій, спрямованих на усунення поганих акторів з ринку криптовалют.