DOJ заявляє, що ймовірний адміністратор Dream Market відмив криптовалюту у золото

Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення громадянину Німеччини Ове Мартіну Андресену у зв’язку з ймовірною схемою відмивання грошей, пов’язаною з Dream Market, darknet-ринком, який закрився у 2019 році

Підсумки

• Мін’юст пред’явив Ове Мартіну Андресену звинувачення у ймовірному відмиванні грошей, пов’язаному з гаманцями адміністратора Dream Market.
• Прокурори заявили, що неактивні криптогаманці переміщували кошти перед покупками золотих батонів, доставлених до Німеччини.
• Влада конфіскувала 1,7 мільйона доларів у вигляді золотих батонів, готівки та активів, пов’язаних із криптовалютами, під час обшуків.

Прокурори заявили, що Андресен був підозрюваним головним адміністратором сайту. Тим часом, Мін’юст повідомив, що Андресен був заарештований у Німеччині минулого тижня за паралельними німецькими звинуваченнями.

Американські прокурори заявили, що він використовував неактивні гаманці адміністратора Dream Market для переміщення коштів і згодом конвертував частину доходів у золоті батони.

Прокурори посилаються на неактивні криптогаманці

Dream Market запустився у 2013 році і став одним із найбільших darknet-ринків перед його закриттям. Прокурори заявили, що сайт одночасно містив близько 100 000 оголошень і використовував Tor та криптовалюти для приховування покупців, продавців і платежів.

Після закриття Мін’юст повідомив, що криптоінфраструктура Dream Market залишалася здебільшого недоторканою. Прокурори заявили, що активність відновилася наприкінці 2022 року, коли кошти переміщувалися з старих гаманців Dream Market у нові консолідовані гаманці. Вони зазначили, що ці перекази “могли бути ініційовані лише особою, яка має доступ до оригінальних приватних ключів”.

Більше того, прокурори повідомили, що Андресен використовував криптосервіс-провайдера з Атланти для купівлі золотих батонів у міжнародних компаніях у серпні 2023 року. Золоті батони, ймовірно, були доставлені до його домашньої адреси в Німеччині.

Мін’юст заявив, що Андресен нібито відмив понад 2 мільйони доларів у період з серпня 2023 року по квітень 2025 року. Під час обшуків 7 травня влада знайшла близько 1,7 мільйона доларів у вигляді золотих батонів, понад 23 000 доларів у готівці та інформацію, пов’язану з банківськими рахунками і криптовалютними гаманцями, що містили близько 1,2 мільйона доларів, які вважаються доходами Dream Market.

Кейси криптовалютних злочинів залишаються активними

Федеральний великий журі пред’явило Андресену шість звинувачень у міжнародному приховуванні відмивання грошей і шість звинувачень у приховуванні відмивання грошей. Кожне звинувачення у США може призвести до ув’язнення до 20 років. Мін’юст заявив, що Андресен вважається невинним, доки його не доведуть винним.

Ця справа слідує за ширшим застосуванням заходів щодо відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютами. Crypto.news повідомив, що Мін’юст завершив конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів, пов’язаних із Helix, darknet-міксером криптовалют. Окрема стаття повідомила, що чоловік із Каліфорнії отримав 70 місяців ув’язнення за відмивання коштів, пов’язаних із групою крадіжки криптовалют на суму 263 мільйони доларів.