#BitcoinVShapedReversalBack

Tether, TRON, TRM Labs Заблокували 450 мільйонів доларів США під час розширення кримінальних розслідувань T3

Блок оперативної боротьби з фінансовими злочинами T3, спільна операція Tether, TRON і TRM Labs, з початку запуску у вересні 2024 року заблокувала понад 450 мільйонів доларів незаконних криптоактивів, зростання на 43,9% у порівнянні з незаконними доходами, конфіскованими у 2025 році порівняно з попереднім роком.

Це оновлення травня демонструє все ширше співробітництво з поліцією у Сполучених Штатах, Іспанії, Німеччині, Нідерландах і Болгарії. Група з боротьби з фінансовими злочинами FATF також назвала цей підрозділ зразком публічно-приватного партнерства у правозастосовчій діяльності щодо цифрових активів.

T3 розширює свою діяльність у 23 юрисдикціях

Цей підрозділ працює у 23 юрисдикціях, включаючи США, Іспанію, Німеччину, Бразилію та Великобританію. З моменту дебюту у вересні 2024 року вони проаналізували мільйони транзакцій на п’яти континентах для виявлення випадків зломів бірж, експлуатацій, підозрілої діяльності, пов’язаної з Північною Кореєю, фінансування тероризму, відмивання грошей і злочинів із застосуванням насильства.

Попередні дії T3 включали операції в Іспанії, які успішно повернули близько 26,4 мільйона доларів США, пов’язаних із мережею відмивання грошей, базованою у Мадриді.

Швидкість реагування є головною увагою. T3 стверджує, що їм вдалося заблокувати кошти менш ніж за 24 години у багатьох випадках захоплення акаунтів і надзвичайних ситуацій, пов’язаних із злочинами із застосуванням насильства.

Цей підрозділ також підтримує операцію Lusocoin, розслідування Федеральної поліції Бразилії, яка заблокувала активи криптовалют на суму понад 3 мільярди реалів, включаючи 4,3 мільйона USDT, основну стейблкоїн Tether, що пов’язано з цією злочинною мережею.

Атака за допомогою гайкового ключа та північнокорейські кошти у центрі уваги

Цього року випадки включають торгівлю наркотиками, фінансування тероризму та так звану атаку гайковим ключем, термін для випадків пограбувань у домівках, викрадень і шантажу з застосуванням насильства, спрямованих на власників криптоактивів.

Цей підрозділ заявляє, що здатен заблокувати цільовий гаманець лише за кілька годин після отримання офіційного запиту від уповноважених органів, що пройшли перевірку. BeInCrypto також повідомляє окремо, що фізичні напади на користувачів цифрових активів можуть значно зрости у 2026 році.

Визнання було зроблено на початку цього року, коли FATF назвала T3 разом із мережею Beacon від TRM прикладом основної рамкової системи запобігання злочинам із цифровими активами.

TRM Labs прогнозує, що потік незаконних криптоінвестицій досягне рекордних 158 мільярдів доларів США, тому моніторинг і блокування коштів у реальному часі є надзвичайно важливими для правозастосовчої діяльності.

“Це досягнення у 450 мільйонів доларів — лише початок того, що може зробити T3, оскільки його вплив буде постійно зростати і ставати ще більшим у майбутньому,” — заявив Паоло Ардойно, генеральний директор Tether, у своїй заяві.