Я бачив багато людей, які стають жертвами pump and dump у криптовалюті. Це не новина, але на ринку криптовалют ця практика стала майже мистецтвом.

Ось як це працює. Група людей (часто координованих онлайн) купує маловідому монету, коли її ціна ще низька. Потім починають поширювати позитивні новини, найчастіше повністю вигадані. З часом, коли люди зацікавлюються і починають купувати, ціна зростає. Коли досягає піку, вони продають все, що мають. Оскільки вони контролюють велику частку токена, ціна падає, і всі інші залишаються з руками, наповненими нічим.

Чому криптовалюта така вразлива? Просто. Кожен може створити нову монету, платформи є повсюдно, а регулювання ще в хаосі. Це справжня Дика Захід, буквально. Мошенники це прекрасно розуміють і саме на ці малоліквідні токени роблять ставку.

Класична тактика така: організатор збирає групу інфлюенсерів у приватних чатах, координують покупки, щоб не піднімати ціну занадто рано, потім ці інфлюенсери починають публікувати для своєї аудиторії. Коли публіка доходить і починає купувати, ось і pump and dump. Вони продають все і йдуть з прибутком, а інші залишаються з нічим.

Як захиститися? Насамперед, коли бачиш маловідому монету, яку рекламують скрізь, зупинись. Прочитай whitepaper, перевір, хто за цим стоїть, подивися, чи проект дійсно щось розробив. Якщо монета вже місяцями на ринку і нічого конкретного не зробила, це тривожний сигнал.

Звертай увагу й на тих, хто про неї говорить. Якщо раптом бачиш інфлюенсерів, які нічого не розуміють у криптовалюті, що просувають конкретну монету, запитай себе, чому. Можливо, їм заплатили за pump and dump.

Завжди перевіряй офіційні джерела. Вебсайт, офіційні канали комунікації — все має бути перевіреним. І особливо — дивись, де торгується ця монета. Якщо на надійному біржі, принаймні є мінімальний контроль. Якщо ж торгує лише на незнайомих DEX, тоді потрібно бути особливо обережним.

Реальність така, що pump and dump у криптовалюті залишається серйозною загрозою. Немає 100% захисту, але якщо ти робиш серйозні дослідження і зосереджуєшся на відомих проектах і надійних біржах, шанси потрапити на шахрайство значно зменшуються. Це не гарантія, але хороший початок.