Твердження про відповідальність у справі банкрутства FTX поширилися на юридичну фірму Fenwick… та подали позов на 5250 мільярдів вон

Навколо відповідальності за крах FTX знову розгортається боротьба. Американська юридична фірма з Кремнієвої долини Fenwick & West була звинувачена у «глибокій участі майже у всіх незаконних діях групи FTX» після публікації результатів розслідування банкрутства, що призвело до подання потерпілими федерального позову на суму 525 мільйонів доларів.

Цей цивільний позов був поданий 24 числа (за місцевим часом) до федерального суду у Вашингтоні. Позивачами є 20 потерпілих з 5 країн, які втратили депозити та інвестиційні кошти через крах FTX. Вони стверджують, що Fenwick & West надала FTX «законну» прикриття, що ускладнило їхній швидкий доступ до коштів. У списку відповідачів також є 6 фізичних осіб.

Основою цього позову є висновки призначеного судом розслідувача. Після ознайомлення з понад 200 000 відповідних документів він встановив, що Fenwick розробила корпоративну структуру FTX та її афілійованої компанії Alameda Research, створила порожні компанії для приховування руху коштів, а також підготувала контракти, написані після подій, щоб приховати незаконні перекази.

Особливою точкою суперечки стала компанія North Dimension Inc. Позов вказує, що ця делаверська компанія, яка маскується під дистриб’ютора електронної продукції, фактично виступала каналом для переказу понад 3 мільярдів доларів клієнтських коштів. Крім того, у позові містяться звинувачення, що юристи Fenwick брали участь у розробці політики автоматичного видалення повідомлень у месенджері Signal. Обвинувачення вважають, що така практика ускладнює розслідування шахрайства.

Значущим фактором є свідчення внутрішніх повідомлень

У цій справі також з’явився колишній керівник інженерного підрозділу FTX Нішад Сінг (Nishad Singh). Він визнав звинувачення у шахрайстві та дав свідчення на суді проти Сема Банкмана-Фріда (Sam Bankman-Fried). У позові зазначається, що Сінг безпосередньо повідомляв юристам Fenwick про викрадення коштів клієнтів, а фірма продовжувала давати поради щодо способів їх приховування.

Після подання FTX у банкрутство Fenwick тихо видалила з офіційного сайту всі згадки про FTX, що також було підставою для звинувачень у позові. Відомо, що ще до подання іншого цивільного позову Fenwick найняла юристів з Gibson Dunn для захисту.

Позивачі висунули 7 звинувачень, зокрема у недбалості, шахрайстві та грубій недбалості, вимагаючи компенсації понад 525 мільйонів доларів та повернення всіх гонорарів, отриманих від FTX. Також вони висунули вимоги про штрафні компенсації проти конкретних партнерів Тайлера Ньюбі (Tyler Newby) та Деніела Фрідберга (Daniel Friedberg).

З іншого боку, Сем Банкман-Фрід стикається з важкими труднощами після кримінального судового процесу. Федеральний суддя Льюїс Каплан (Lewis Kaplan) минулого місяця відхилив його запит на перегляд справи, назвавши нові докази «абсурдною теорією змови», що не відповідає записам. Суддя Каплан у 2024 році засудив його до 25 років ув’язнення. Його висловлювання свідчать, що відповідальність за інцидент FTX може поширитися від керівництва до ролі юридичних радників.

Резюме статті від TokenPost.ai 🔎 Аналіз ринку: відповідальність за банкрутство FTX розширюється від засновників до юридичних радників Відомі юридичні фірми виконують роль «гарантів кредиту», що суттєво впливає на рішення інвесторів У майбутньому стандарти відповідальності юридичних та бухгалтерських консультантів у секторі цифрових активів можуть посилитися 💡 Стратегічні ключі: потрібно переосмислити підходи до оцінки інвестицій, виходячи не лише з участі великих організацій (юридичних фірм, бухгалтерських компаній) Важливим є прозорість структури компаній та руху коштів, що є ключовими елементами управління ризиками У умовах посилення регулювання розширення відповідальності «співучасників» може вплинути на весь ринок 📘 Тлумачення термінів Порожня компанія: створена для переказу коштів без реального бізнесу Автоматичне видалення повідомлень: функція автоматичного знищення історії чатів з часом Штрафні компенсації: додаткові виплати з метою покарання за порушення закону

💡 Часті запитання (FAQ)

Q. У чому полягає основна суперечність цього позову? Основна у тому, чи перевищила юридична фірма Fenwick & West межі простих юридичних консультацій і активно брала участь у незаконних діях FTX. Позивачі сумніваються у її участі у розробці структури компанії, приховуванні коштів, підготовці контрактів і вважають, що це сприяло збільшенню збитків інвесторів. Q. Чому відповідальність юридичних фірм важлива? Відомі юридичні фірми часто сприймаються як символ довіри на ринку. Інвестори часто роблять висновки про безпеку проекту саме через участь цих організацій. Якщо відповідальність фірм буде підтверджена, у майбутньому юридичні та бухгалтерські консультанти можуть бути зобов’язані більш строго перевіряти можливу незаконну діяльність клієнтів. Q. Які уроки можна винести для інвесторів? Не слід покладатися лише на участь відомих організацій для оцінки безпеки. Важливо безпосередньо перевіряти рух коштів, структуру управління та прозорість компанії, особливо у високоризикових схемах з високими доходами.