Щойно я помітив, що Netflix випустив новий документальний фільм, який розповідає про одну з найбільших криптовалютних шахрайств — і історія навколо неї дійсно вражає. Фільм називається Bitconned і зосереджений на Рейі Трапані та його шахрайстві з Centra Tech. Це один із тих випадків, що показують, наскільки хаотичною була рання крипто-сцена.

Рей Трапані завжди шукав швидкі гроші — за словами документального фільму, це було його життєве кредо. У 2017 році, на піку буму Біткойна, він разом із Соравом Шармою та Робертом Фаркасом заснував компанію Centra Tech. Ідея була досить непоганою — дебетова карта для криптовалюти. Але потім Рей Трапані та його команда вирішили запустити ICO і при цьому багато брехати. Вони зібрали 25 мільйонів доларів. Проблема в тому, що все це було нелегально — з підробленими документами та навмисними пропусками, щоб залучити інвесторів.

SEC і згодом Міністерство юстиції схопили Рея Трапані та інших. Рей Трапані визнав свою провину і отримав не лише тюремний термін, а й зобов’язання повернути понад 2,6 мільйона доларів. Його партнери Шарма і Фаркас були ще гіршими — Шарма мусить повернути майже 38 мільйонів. У звинуваченнях проти Рея Трапані було десять пунктів — від фінансового шахрайства до шахрайства з телекомунікаціями та незаконного зберігання зброї.

Режисер Браян Сторкл зробив так, щоб глядачі справді побачили, наскільки експлуататорським було тоді все крипто-середовище. Рей Трапані відкрито говорить у фільмі про свої дії та як він обманював людей. Цікаво, що це не залишилося без наслідків. Подивіться лише на SafeMoon — ще один проект, який подав у банкрутство після того, як SEC і Міністерство юстиції почали розслідування проти засновників. Це навіть змусило США у 2023 році створити спеціальну групу для боротьби з криптовалютними шахрайствами.

Bitconned добре показує, чому важливо бути критичним до крипто-проектів. Рей Трапані та його команда — яскраві приклади того, як швидко жадібність і відсутність регулювання можуть призвести до масштабних шахрайств.