Приховані криптодороги Ірану викриті, оскільки Arkham публікує карту публічних гаманців

Аналізаторська компанія Arkham створила публічну, доступну для пошуку карту криптогаманців, які вона пов’язує з центральним банком Ірану — крок, що відкриває слідчому та будь-кому іншому, хто зацікавлений, можливість побачити ймовірні цифрові активи Тегерана.

Як Іран переміщує гроші через криптовалюту

Карта зосереджена навколо двох гаманців на базі Tron, які були додані до списку особливо визначених громадян Міністерством фінансів США 24 квітня. Міністерство визначило обидві адреси як власність Банку Марказі Джомхурі Ісламі Іран — центрального банку країни — посилаючись на зв’язки з Ісламською революційною гвардією — корпусом Qods та Хезболлою.

Близько 344 мільйонів доларів у криптовалюті було заморожено в рамках цієї операції, повідомив міністр фінансів Скотт Бессент, описуючи ціль як припинення здатності Тегерана генерувати, переміщати та повертати кошти.

Видавець стабількоїну Tether підтвердив, що заморозив кошти на прохання американських органів, посилаючись на діяльність, пов’язану з незаконною поведінкою, не називаючи прямо Іран у своєму публічному заявленні.

Arkham опублікувала своє дослідження 11 травня, згрупувавши санкціоновані адреси під сторінкою організації Центрального банку Ірану, яку вона називає стартовою точкою для відслідковування зв’язаних гаманців і потоків транзакцій.

Компанія заявила, що гаманці містять токени TRC-20 — стандарт токенів, що працює на мережі Tron і включає USDT, найбільший стабількоін у світі.

Система з кількома шарами, створена для приховування

Траєкторія грошей не є простою. За даними Chainalysis, доходи від іранської нафти проходили через брокерів, проміжні гаманці, міжланцюгові мости і протоколи децентралізованих фінансів, перш ніж потрапити на рахунки, пов’язані з центральним банком Ірану та структурами, що пов’язані з IRGC. Цей канал був створений для приховування, шарами один за одним, щоб замаскувати його походження.

Представник TRON заявив, що сама мережа не може контролювати або блокувати окремі транзакції, але вказав на підрозділ T3 Financial Crime Unit — спільну ініціативу TRON, Tether і TRM Labs, запущену у 2024 році — як основний інструмент для виявлення зловживань.

Цей підрозділ співпрацює з правоохоронними органами для заморожування сотень мільйонів доларів, пов’язаних із санкціонованими групами та фінансуванням тероризму, повідомив представник. Tether відмовився коментувати окремо.

Активність криптовалют Ірану глибока

Виявлені гаманці — лише частина набагато більшої картини. За оцінками TRM Labs і Chainalysis, загальний обсяг криптовалютних транзакцій Ірану у 2024 році склав приблизно 11,4 мільярда доларів, а у 2025 — 10 мільярдів.

Між тим, повідомляється, що Іран розглядає можливість введення зборів у криптовалюті для суден, що проходять через Ормузську протоку — ознака того, що цифрові активи розглядаються як джерело доходу далеко за межами ухилення від санкцій.

Зображення з Bitcoin Policy Institute*, графік з TradingView*