Австрійський суд щойно виніс вирок у досить великій справі про криптовалютне шахрайство. П’ять осіб були засуджені за схему EXW-Token, двоє отримали по 5 років ув’язнення, ще двоє — по 30 місяців (21 місяць умовно), і один — 18 місяців умовно. Це один із найбільших у історії країни випадків криптовалютного шахрайства, судовий процес тривав рік, а засідання — 60 днів.

Ця схема EXW трохи абсурдна. Вони обіцяли інвесторам щоденний дохід від 0,1% до 0,32%, але так званий токен взагалі не існував. Окрім фальшивих токенів, вони ще під виглядом EXW займалися нерухомістю та орендою автомобілів. Гаманець EXW запустили у 2019 році, по суті, це MLM-піраміда за моделлю МЛМ, яка ошукала щонайменше 40 тисяч інвесторів і завдала збитків понад 20 мільйонів євро. Після краху цієї схеми у 2020 році вони намагалися її перезапустити під новою назвою Exchange World.

Вкрадені гроші ці шахраї витратили на розкішні автомобілі, приватні літаки, вечірки у топових нічних клубах Дубая, а також у будинку знайшли ванну для утримання акули, а в шафах — купи готівки. Цікаво, що частину викрадених коштів вони перевели в Австрію. Двоє співзасновників — Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер — вже визнали свою провину у вересні 2023 року і отримали по 5 років. Трогер і Герцог були головними організаторами цієї схеми, вони ретельно спланували весь проект. Третій співзасновник — Мануель Батіста — досі у розшуку.

У вироку суду прямо сказано, що це не випадок виходу з-під контролю проекту, а навмисне сплановане шахрайство з самого початку. Обвинувачені стверджували, що спочатку хотіли зробити легальний інвестиційний проект, але все пішло не так. Суд цю відмову не прийняв.

Зараз випадки криптовалютного шахрайства стають усе частішими. Лише у 2023 році ФБР зафіксувало збитки понад 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше ніж у 2022 році. Ірландська поліція повідомила, що понад 45% інвестиційних шахрайств у країні пов’язані з криптоактивами. Останні кілька місяців з’являються нові схеми. 22 жовтня у Франції почався судовий процес над групою з 20 осіб, які займалися криптовалютним шахрайством і ошукали інвесторів на 30 мільйонів доларів. Нещодавно в Індії одного чоловіка засудили на 5 років за підробку документів і шахрайство на понад 20 мільйонів доларів, зокрема, за видачу себе за представника великої біржі. У США також був випадок понці, за яким зобов’язали виплатити понад 3,6 мільйона доларів і посадити на 20 років.

Цікаво, що, незважаючи на суворі вироки, шахраї, здається, не збираються зупинятися. Це свідчить про те, що ризики у криптовалютному ринку досі недооцінені. Обіцянки високих доходів, складні технології блокчейну, різноманітні хитромудрі проекти — все це інструменти шахраїв. Регулятори по всьому світу посилюють свої дії, але очевидно, що потрібно робити ще більше.