Techub News повідомляє, згідно з CryptoBriefing, що Міністерство фінансів США, Управління з фінансових злочинів (FinCEN), 11 травня опублікувало попередження, попереджаючи фінансові установи про те, що Іранська Ісламська революційна гвардія (IRGC) використовує цифрові активи, компанії-одноденки та техніки змішування транзакцій для ухилення від американських санкцій, оцінюючи, що відповідна діяльність може сягати десятків мільярдів доларів на рік. FinCEN зазначає, що IRGC створює компанії-одноденки як легальні підприємства-маскування, використовуючи послуги змішування та поза банківськими платформами для приховування потоків коштів. З моменту внесення до списку терористичних організацій США у 2019 році, IRGC довгий час використовує державне електропостачання для майнінгу біткойнів і обходить традиційні банківські системи для здійснення міжнародних транзакцій за допомогою криптовалют.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити