Центральний банк Бразилії оштрафував Banco Topázio приблизно на 3,15 мільйона доларів і заборонив йому здійснювати позаринкову діяльність з криптоактивами протягом 2 років

Марсійські фінансові новини, за повідомленням Times Brasil, Комісія з прийняття адміністративних санкцій при Центральному банку Бразилії наклала штраф у розмірі приблизно 3,15 мільйона доларів США на Banco Topázio та заборонила йому здійснювати позасистемну валютну діяльність у сфері віртуальних активів протягом наступних 2 років. Регулятор зазначив, що під час обробки приблизно 1,7 мільярда доларів США відповідних операцій у період з жовтня 2020 року по вересень 2021 року Banco Topázio допустив недостатню перевірку клієнтської кваліфікації, реєстрацію клієнтів, а також контроль за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також не повідомив Coaf про підозрілі операції. Представники Центрального банку Бразилії заявили, що подібні обмежувальні заходи можуть бути застосовані й до інших установ, що займаються криптоактивами.