За повідомленням Times Brasil, Комітет з адміністративних рішень каральних заходів Центрального банку Бразилії (Copas) заборонив банку Topázio (Banco Topázio S.A.) здійснювати обмін віртуальних активів на позаринковому ринку протягом двох років. Крім того, цей банк був оштрафований на 16,2 мільйона реалів (приблизно 3,15 мільйона доларів США) через серйозні недоліки у перевірці клієнтської кваліфікації та контролі проти відмивання грошей (PLD/FT). За даними розслідування, у період з 2020 по 2021 рік цей банк обробив 1,7 мільярда доларів США підозрілих транзакцій і не повідомив про них регуляторні органи, що становить 63% від загального обсягу його закордонних переказів у той період.