Я зрозумів, що більшість користувачів криптовалют не знають, як працює AML.

Дозвольте мені сказати вам, виведення великих сум криптовалюти частинами і на різні адреси не запобігає заморожуванню ваших коштів.
Цей акт називається Структурування і є фінансовим злочином.
Тут, у Кенії, таке робити полегшує роботу владі.
Ми маємо підрозділ фінансової розвідки, який називається FRC, і його завдання — контролювати кожен рух грошей.
Наприкінці дня, KRA також буде на вашому шиї.
Як це відбувається, дуже просто.
Блокчейн дозволяє будь-кому бачити будь-яку транзакцію в мережі, і якщо кілька виводів відбувається на різні адреси з одного джерела, це просто полегшує їм роботу.
Пам’ятаєте посібник з відстеження гаманця, який я ділився? (ще на моєму закріпленому пості) Якщо звичайна людина може зробити таке просте відстеження, то чому б і владі ні?
Наприкінці дня, ваші кошти, ймовірно, будуть заморожені, і вас викличуть для відповіді на питання про джерело коштів.
Це одна з помилок, яку роблять люди.
Будь-який вивід через централізовану біржу завжди контролюється.
Тож, яка є альтернатива?
Просто дотримуйтесь законного шляху, виведіть усі кошти в одне місце, якщо потрібно, їх заморозять, надайте джерело коштів і слідкуйте за ним.
Якщо це не шахрайські гроші, все гаразд.
Якщо ви намагаєтеся бути розумним, принаймні робіть це добре, але не займайтеся цим дурницями.