Нещодавно я побачив досить вражаючу шахрайську схему, коли хтось підробляв іранські органи в протоці Хормуз, вимагавши від судноплавних компаній оплату у біткоїнах або USDT за «прохідний дозвіл». Можу сказати, що цей спосіб шахрайства з USDT справді дуже сміливий.

Загалом ситуація така. Після того, як США та Ізраїль у лютому вчинили військову операцію проти Ірану, Іран заблокував судноплавство через протоці Хормуз, через що близько 20 тисяч нафтових танкерів і вантажних суден застрягли у Перській затоці. Власники суден були дуже стривожені, і чутки поширювалися різні.

Шахрайські групи скористалися цим хаосом. Грецька компанія з морського ризику MARISKS попередила, що вже кілька судноплавних компаній отримали шахрайські повідомлення. У цих підроблених повідомленнях стверджується, що достатньо надати документи та пройти «оцінку іранських безпекових органів», щоб дізнатися конкретну суму криптовалюти для оплати, і після оплати судно зможе пройти через протоці. Звучить дуже переконливо, тому не дивно, що хтось повірив.

Найбільше тривогу викликає те, що щонайменше одне судно вже потрапило у цю пастку. Власники суден думали, що отримали право на прохід, але при спробі увійти у протоці їх безпосередньо обстріляли, і вони стали невинними жертвами цієї геополітичної кризи.

Чому ця шахрайська схема з USDT так легко спрацьовує? Важливою причиною є те, що іранські власті справді 9 квітня висловили ідею «збирати плату за прохід у криптовалюті», і представник Іранської асоціації експортерів нафти, природного газу та нафтохімічної продукції Хамід Хоссейні навіть публічно озвучував цю ідею. Саме через таку «офіційну підтримку» шахрайські схеми здаються більш переконливими, і важко відрізнити правду від брехні.

MARISKS вже оприлюднила деталі шахрайської тактики, щоб допомогти судноплавним компаніям розпізнати пастки. Вони наголошують, що будь-які подібні повідомлення — це повністю шахрайство, і вони не виходили від іранських офіційних органів. У цей період високої невизначеності власники суден мають бути особливо обережними і не дозволяти собі потрапити у пастку шахраїв через зневіру.