Міністерство юстиції США цього разу справді вразило. Останнім часом сплив великий випадок, що стосується засновника групи принца Камбоджі Чен Чі, якого звинувачують у організації найбільшої у світі шахрайської схеми з убивством свиней, і Міністерство юстиції безпосередньо конфіскувало у нього понад 120 000 біткойнів, вартістю приблизно 14,2 мільярда доларів, що стало найбільшим у історії США конфіскацією криптовалюти.

Це не лише дія Міністерства юстиції, а й одночасно Міністерство фінансів також просунулося вперед, офіційно включивши групу принца до списку транснаціональних злочинних організацій і заморозивши всі фінансові операції. За звинувачувальним актом, Чен Чі перетворив цю групу на одну з найбільших шахрайських організацій в Азії, змушуючи жертв торгівлі примусово здійснювати схеми з убивством свиней у шахрайських районах Камбоджі, обманюючи жертв у глобальному масштабі на десятки мільярдів доларів через фальшиві романтичні стосунки. Ці райони охороняються суворо, оточені колючим дротом, і використовують складні методи відмивання грошей через криптовалюту для приховування злочинів.

Цікаво, що сам Чен Чі досі у розшуку, але, за чутками, він уже насолоджується розкішним життям, витрачаючи здобутки шахрайства на купівлю дорогих годинників, яхт, приватних літаків і навіть колекціонуючи картини Пікассо. У той же день Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти ще однієї камбоджійської компанії, групи Вей Ван, звинувативши її у довгостроковому відмиванні грошей для криптовалютних шахрайських організацій.

Найтаємничіша частина — це те. За дослідженнями компанії з аналізу блокчейну Elliptic, ці 120 000 біткойнів нібито належать майнинговій компанії під назвою "Камінь на узбіччі", а Чен Чі є її керівником. Після зникнення цих активів у 2020 році, "Камінь на узбіччі" одразу припинив свою діяльність. Але тут виникає велика загадка: ніхто насправді не розуміє, як саме американські органи отримали контроль над цими біткойнами, і хто саме "викрав" їх у Чен Чі — чи справді ця крадіжка сталася — залишається питанням.

Кінцева доля цих активів також викликає зацікавленість. Попередньо уряд Трампа наказав Міністерству фінансів створити стратегічний резерв біткойнів для зберігання конфіскованих криптовалют, що натякає на можливе включення цих 14,2 мільярда доларів у резерви США. Ця справа з убивством свиней — не лише боротьба з шахрайством, а й питання глобальних фінансових санкцій, відстеження криптовалют і складних проблем, що справді заслуговують на подальше увагу.