Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів з будь-якими запитами.

1317236 B.C. Ltd. та Canadian Gold Miner Corp. оголошують про підписання остаточної угоди

TMX Newsfile

Пт, 20 лютого 2026 о 12:45 за Гринвічем+9 10 хв читання

Ванкувер, Британська Колумбія–(Newsfile Corp. - 19 лютого 2026) - 1317236 B.C. Ltd. (“131”) та Canadian Gold Miner Corp. (“CGM”) раді повідомити, що 131 та CGM уклали угоду про злиття від 19 лютого 2026 року (“Остаточна Угода”), відповідно до якої 131 та CGM зіллються (“Злиття”) і продовжать існувати як одна корпорація (“Запропонована Трансакція”), яка буде називатися “Результуючий Емітент”. Внаслідок Запропонованої Трансакції, власники цінних паперів 131 та CGM стануть власниками цінних паперів Результуючого Емітента. Після завершення Трансакції, Результуючий Емітент займатиметься бізнесом CGM і буде “звітним емітентом” (згідно з чинним законодавством про цінні папери) у провінціях Британська Колумбія та Альберта. У зв’язку з Запропонованою Трансакцією, очікується, що назва Результуючого Емітента зміниться на “South Kirkland Gold Corp.” і він подасть заявку на листинг на TSX Venture Exchange (“TSXV”) як “міжрівень” гірничодобувного емітента.

Умови Запропонованої Трансакції

За умовами Остаточної Угоди, 131 продовжить свою діяльність з провінції Британська Колумбія до провінції Онтаріо (“Перехід”). Негайно після завершення Перехіду планується, що CGM та 131 завершать Злиття відповідно до положень Закону про корпорації (Онтаріо), і за умовами та з урахуванням умов Остаточної Угоди, утворять Результуючий Емітент.

Завершення Запропонованої Трансакції буде залежати від виконання низки звичайних умов закриття, зокрема, але не обмежуючись: (i) затвердженням Злиття та Запропонованої Трансакції радою директорів та акціонерами CGM і 131, (ii) затвердженням усіх регуляторних органів, що мають юрисдикцію щодо Запропонованої Трансакції, (iii) затвердженням TSXV щодо листингу звичайних акцій Результуючого Емітента (“Акції Результуючого Емітента”), включаючи виконання початкових вимог до листингу, та (iv) завершенням Конкурентного Фінансування (як описано нижче).

Після завершення Запропонованої Трансакції кожна звичайна акція у капіталі CGM (“Акція CGM”) буде обмінюватися на одну Акцію Результуючого Емітента (“Коефіцієнт Обміну CGM”), а будь-які конвертовані цінні папери CGM стануть придатними для конвертації у Акції Результуючого Емітента відповідно до їхніх умов, з урахуванням Коефіцієнта Обміну CGM. Крім того, безпосередньо перед або одночасно з закриттям Запропонованої Трансакції, 131 планує провести консолідацію (“Консолідація”) усіх своїх випущених та існуючих звичайних акцій (“Акція 131”) на основі коефіцієнта консолідації, що буде визначений відповідно до Остаточної Угоди.

Продовження історії  

Копія Остаточної Угоди буде подана у профіль 131 на платформі SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca.

Додаткові деталі щодо Запропонованої Трансакції та Результуючого Емітента також будуть включені до заявки на листинг (“Заява на Листинг”), яка буде підготовлена та подана до TSXV, копія якої буде розміщена у профілі 131 на платформі SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca.

Конкурентне Фінансування

У зв’язку з Запропонованою Трансакцією, CGM має намір завершити приватне розміщення або кілька приватних розміщень Акцій CGM та/або цінних паперів CGM, що випускаються на основі “flow-through” або інших цінних паперів CGM, за цінами, визначеними CGM, з мінімальним загальним валовим залученням не менше 2,0 мільйонів доларів або більшою сумою, необхідною для відповідності вимогам листингу TSXV (“Конкурентне Фінансування”). Конкурентне Фінансування буде проведено на основі приватного розміщення відповідно до застосовних виключень із проспекту.

CGM планує використати кошти від Конкурентного Фінансування для розвитку програм досліджень на своїх родовищах у Північній Онтаріо.

Додаткові деталі щодо Конкурентного Фінансування будуть надані у наступному прес-релізі, коли вони стануть доступними.

Запропоноване керівництво та рада директорів Результуючого Емітента

Після завершення Запропонованої Трансакції очікується, що поточний рада директорів та керівництво 131 подадуть у відставку, і пропонується призначити на посади керівництва Результуючого Емітента наступних осіб із зазначеними нижче ролями. Короткі біографії кандидатів наведені нижче:

**Грег Коллінз, P.Geo., Генеральний директор і Директор **

Пан Коллінз — канадський геолог із понад 25-річним досвідом у галузі золотої та базової металургії, генерації проектів, оцінки ресурсів та керівництва операціями. Його робота охоплює Канаду, В’єтнам, Скандинавію та Туреччину, сприяючи відкриттю кількох родовищ та просунутим дослідницьким програмам. Один із засновників Transition Metals Corp., пан Коллінз допоміг створити одну з провідних prospect generator компаній Канади.

Білл Френсіс, CPA, CA, Головний фінансовий директор

Пан Френсіс — досвідчений фінансовий керівник із понад 15-річним досвідом у секторі молодих гірничодобувних компаній та ресурсів, має ступінь магістра управління та професійного обліку (MMPA) Університету Торонто. Він займав керівні фінансові посади у відомих гірничодобувних компаніях, був корпоративним контролером у Signal Gold Inc. (раніше Anaconda Mining Inc.), Jaguar Mining Inc. та Newmarket Gold Inc., і наразі є фінансовим директором Magna Terra Minerals Inc.

Марк Ідзізек, P.Geo., Віце-президент з досліджень

Пан Ідзізек — геолог-розвідник і консультант із понад 20-річним досвідом у галузі досліджень дорогоцінних металів. Наразі він є віце-президентом з досліджень у Capitan Silver Inc. та Canadian Gold Miner. Пан Ідзізек брав участь у відкритті золотоносного проекту Сабадола в Сенегалі. Він відповідає за технічне керівництво програмами на проекті Cruz de Plata у Мексиці як старший консультант Capitan Silver Inc. Має ступінь магістра наук з Університету Торонто та диплом з бізнесу від Університету Саймона Фрейзера.

Скотт Маклін, P.Geo., Директор

Пан Маклін — президент, генеральний директор і співзасновник Transition Metals Corp., має понад 35 років досвіду у галузі мінералогії та керівництва. Відомий геолог, у 2004 році його назвали Prospector of the Year за його ключову роль у відкритті світового класу родовища Nickel Rim South під час 23-річної роботи у Falconbridge Limited. Також він є головою SPC Nickel Corp. та CGM. Представляв професію геологів як президент Professional Geoscientists of Ontario, сприяв формуванню провінційного законодавства у галузі геології. Має диплом з геології з Університету Західної Онтаріо та є членом Гірничих геологів Канади.

Вес Робертс, P.Eng., Директор

Пан Робертс — віце-президент з розвитку бізнесу в Lipari Mining Ltd., має понад 40 років досвіду у галузі гірничої інженерії та економічної оцінки. Він є директором Sparton Resources, Aurum Lake Mining і займав численні посади у гірничій галузі, зокрема в Canada Talc Limited, Derry Michener Booth & Wahl, Davey International, Bharti Engineering, GMP.

Лью Лоурік, Директор

Пан Лоурік — президент, генеральний директор і директор Magna Terra Minerals Inc., досвідчений керівник із понад 30-річним досвідом у секторі природних ресурсів. Має успішний досвід заснування та керівництва гірничими проектами, зокрема Signal Gold Inc. (раніше Anaconda Mining Inc.). Під його керівництвом Magna Terra розвиває портфель золотих проектів у Атлантичній Канаді та Аргентині. Випускник Університету Калгарі, також керуючий директор Thorsen-Fordyce Merchant Capital, з глибокими знаннями у корпоративних фінансах та стратегічному розвитку проектів.

Шон Гайнріхс, CPA, CA, Директор

Пан Гайнріхс — президент, генеральний директор і директор 1911 Gold Corporation, має понад 25 років досвіду у фінансовому та операційному управлінні у ресурсному секторі. З 2022 року, коли він став CEO, він керував стратегічним розвитком проекту True North Gold у Манітобі, використовуючи повністю дозволений обробний завод потужністю 1300 тонн на добу для повернення компанії до планового запуску виробництва до 2027 року. Колишній фінансовий директор компанії та досвідчений керівник у таких фірмах, як Veris Gold Corp. і VMS Ventures, поєднує глибокі знання інституційних ринків із дисциплінованим підходом. Має ступінь з бізнесу з Університету Саймона Фрейзера та починав кар’єру в Ernst & Young.

Питання щодо фондової біржі

На дату цього повідомлення, ні акції 131, ні акції CGM не торгуються на жодній фондовій біржі Канади або іншому ринку. 131 є “звітним емітентом” (згідно з чинним законодавством про цінні папери) у провінціях Британська Колумбія та Альберта.

Не можна гарантувати, що TSXV затвердить листинг Акцій Результуючого Емітента або що Запропонована Трансакція або Конкурентне Фінансування будуть завершені відповідно до плану або взагалі. Запропонована Трансакція є “віддаленою” (згідно з політиками TSXV), оскільки CGM не є “пов’язаною стороною” (згідно з політиками TSXV) щодо 131.

Може знадобитися спонсорство відповідно до політик TSXV, якщо не буде надано звільнення або виключення від спонсорства. 131 та CGM мають намір подати заявку на таке звільнення або виключення. Не можна гарантувати, що таке звільнення або виключення буде надано.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP призначено юридичним радником CGM, а Borden Ladner Gervais LLP — радником компанії.

**Про CGM **

Canadian Gold Miner — приватна дослідницька компанія, яка контролює один із найбільших безперервних земельних масивів у знаменитому золотому районі Киркланд-Лейк, включаючи майже повну власність на перспективний Лінкольн-Ніпессінг Шейр Зону — структурний коридор, порівнянний за масштабом і потенціалом із Cadillac-Larder Lake Break. Приватні інвестиції допомогли визначити два перспективних цільових об’єкти золота — 4 Corners і Lafond, кожен із багатокілометровими мінералізованими трендами, готовими до буріння. Підтримувана сильними галузевими акціонерами та нагородженою технічною командою, компанія готується до публічного листингу та фінансування у 2026 році (у зв’язку з Запропонованою Трансакцією), що дасть інвесторам ранній доступ до потенційного нового золотого району.

Додаткова інформація

Додаткова інформація щодо Запропонованої Трансакції, Конкурентного Фінансування, 131, CGM та Результуючого Емітента буде надана у наступних прес-релізах та у заявці на листинг, яка буде подана у зв’язку з Запропонованою Трансакцією і буде доступна у профілі 131 на платформі SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca.

Жодні цінні папери, що будуть випущені у рамках Конкурентного Фінансування або у зв’язку з Запропонованою Трансакцією, не були та не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, з поправками, або будь-якими законами про цінні папери штатів, і будь-які цінні папери, що випускаються відповідно, будуть випущені з посиланням на доступні виключення від таких вимог реєстрації. Це повідомлення не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів.

Про 1317236 B.C. Ltd.

131 було зареєстровано відповідно до Закону про корпорації (Британська Колумбія) 27 липня 2021 року. 131 є “звітним емітентом” відповідно до законодавства про цінні папери в провінціях Альберта та Британська Колумбія. Жодні її цінні папери не торгуються на жодній біржі, і для будь-яких цінних паперів 131 не існує публічного ринку.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся:

**1317236 B.C. Ltd. **

Джеймс Ворд
Генеральний директор
james@wardfinancial.ca

Canadian Gold Miner Corp.

Грег Коллінз
Президент і Генеральний директор
gcollins@canadiangoldminer.com

Вся інформація, наведена у цьому прес-релізі щодо 131 та CGM, була надана сторонами відповідно для включення сюди, і 131 та її директори і посадові особи покладаються на CGM щодо будь-якої інформації про цю сторону, а CGM і її директори і посадові особи — на 131 щодо будь-якої інформації про цю сторону.

Застереження щодо прогнозної інформації

Цей прес-реліз містить заяви, які становлять “прогнозну інформацію” відповідно до чинного законодавства про цінні папери, включаючи заяви щодо планів, намірів, переконань і поточних очікувань 131 та CGM щодо майбутньої діяльності та операційної діяльності. Прогнозна інформація зазвичай визначається словами “може”, “був”, “може бути”, “повинен”, “буде”, “намір”, “планує”, “очікує”, “вірить”, “оцінює”, “сподівається” або подібними виразами і включає інформацію щодо: (i) очікувань щодо того, чи буде завершена Запропонована Трансакція, включаючи, чи будуть виконані умови її завершення, або строки завершення; (ii) розміру, термінів і завершення Конкурентного Фінансування; (iii) запланованого використання коштів від Конкурентного Фінансування; (iv) строків і завершення Перехіду та наступного Злиття; (v) завершення Консолідації; (vi) листингу Акцій Результуючого Емітента на TSXV; (vii) отримання затвердження TSXV та (viii) очікувань щодо інших економічних, бізнесових або конкурентних факторів.

Інвесторам слід застерегтися, що прогностична інформація не базується на історичних фактах, а відображає очікування, оцінки або прогнози керівництва 131 та CGM щодо майбутніх результатів або подій, зроблені на основі думок, припущень і оцінок керівництва, які вважаються розумними на дату висловлення цих заяв. Хоча 131 і CGM вважають, що очікування, відображені у такій прогностичній інформації, є розумними, ця інформація пов’язана з ризиками та невизначеністю, і надмірна довіра до такої інформації не рекомендується, оскільки невідомі або непередбачувані фактори можуть мати суттєвий негативний вплив на майбутні результати, діяльність або досягнення об’єднаної компанії. Основними факторами, що можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів від прогнозованих у цій прогностичній інформації, є: здатність завершити Запропоновану Трансакцію; здатність отримати необхідні регуляторні та акціонерні затвердження, включаючи, але не обмежуючись, затвердженням TSXV, і виконання інших умов для завершення Трансакції відповідно до запланованих умов і графіка; потенційний вплив оголошення або завершення Трансакції на відносини, включаючи з регуляторними органами, працівниками та конкурентами; здатність завершити Перехід; здатність завершити Конкурентне Фінансування; здатність завершити Консолідацію; та зміни у загальних економічних, бізнесових і політичних умовах, включаючи зміни на фінансових ринках. Ця прогностична інформація може бути впливовою ризиками та невизначеністю у бізнесі 131 і CGM та ринкових умовах.

Якщо один або кілька з цих ризиків або невизначеностей реалізуються, або якщо припущення, що лежать в основі прогностичної інформації, виявляться неправильними, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від описаних тут як заплановані, передбачені, очікувані, вірогідні, оцінені або передбачені. Хоча 131 і CGM намагалися ідентифікувати важливі ризики, невизначеності та фактори, які можуть спричинити суттєві відхилення результатів, можуть існувати й інші, що спричинять результати, які не відповідають очікуванням, оцінкам або намірам. 131 і CGM не мають наміру і не беруть на себе зобов’язання оновлювати цю прогностичну інформацію, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

Інвесторам слід застерегтися, що, окрім як у заяві на листинг, підготовленій у зв’язку з Запропонованою Трансакцією, будь-яка інформація, що публікується або отримується щодо Запропонованої Трансакції, може бути неточною або неповною і не повинна бути довірена.

Ні TSXV, ні її постачальник регулювальних послуг (як визначено у політиках TSXV), не несе відповідальності за адекватність або точність цього релізу.

Не для поширення у службах новин США або для розповсюдження у США. Будь-яке невиконання цієї заборони може стати порушенням законів США про цінні папери.

Щоб переглянути оригінальну версію цього прес-релізу, будь ласка, відвідайте

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації