Щойно почув про щось важливе, що сталося на Telegram останнім часом. Платформа активно закривала тисячі каналів, пов’язаних із так званим Xinbi Guarantee, великим ринком криптовалютних злочинів, який функціонує у месенджері. Це насправді досить серйозно, якщо ви слідкуєте за підпільною крипто-сценою.

Отже, ось контекст: цей конкретний злочинний ринок обробляв надзвичайно великі обсяги підозрілих транзакцій через Tether USDT з 2022 року, йдеться про понад 8,4 мільярда доларів. Діяльність включала від відмивання грошей до шахрайства і примусу. Вся операція була зареєстрована у Колорадо, що цікаво враховуючи характер злочинної діяльності. Що робить це особливо важливим, так це те, що Xinbi Guarantee фактично конкурував із групою Huione як найбільша платформа чорного ринку криптовалют у Telegram.

Зачистка Telegram тут здається частиною ширшого руху щодо очищення платформи. Міністерство фінансів США вже позначило групу Huione як основну проблему відмивання грошей, тож очевидно, що тиск на ці ринки посилюється. Це нагадування про те, скільки нелегальної діяльності проходило через ці підпільні мережі і чому платформи нарешті починають діяти проти таких операцій.

Те, що їм вдалося зняти тисячі каналів одночасно, свідчить про досить міцну розвідку щодо інфраструктури. Безумовно, варто стежити за тим, як це вплине на широку екосистему і чи підуть інші платформи за прикладом.