Щойно помітив це на радарі — Tether оголосив, що вони заморозили близько $344 мільйонів USDT з двох криптогаманців, які нещодавно санкціонували Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Ці адреси пов’язані з Центральним банком Ірану, який уже був у списку санкцій ще у 2019 році за фінансування різних груп.

Що цікаво, так це патерн у блокчейні. Аналізуючи історію транзакцій, ці два гаманці отримали приблизно $370 мільйонів з початку 2021 року, але потоки фактично припинилися наприкінці 2023 року. Більшість активності полягала у переміщенні коштів між пов’язаними адресами, майже без вихідних потоків. Кілька років тому були кілька транзакцій до великих бірж, але останнім часом — нічого значущого. Такий тип поведінки — стабільне накопичення з мінімальним рухом — досить характерний для державних резервних активів, а не для активних торгових гаманців.

Дія OFAC — стандартна процедура відповідності, і співпраця Tether із Мінфіном США та правоохоронними органами щодо заморожування активів демонструє, що емітенти стейблкоїнів тепер закріплені у регуляторній системі. Якщо ви керуєте командою з відповідності, обов’язково варто позначити ці адреси у своїх системах моніторингу. Блокчейн залишає досить чіткий слід руху грошей, що значно полегшує застосування правових заходів, ніж раніше.