Щойно прочитав про цю справу, яка досить дивовижна — лондонський суд виніс 11 років і 8 місяців ув'язнення Цянь Чжімін за керування однією з найбільших схем інвестиційного шахрайства, які ми бачили. Мова йде приблизно про 40 мільярдів юанів викрадених коштів, що перетворюється приблизно у 5,6 мільярдів доларів. Це серйозні гроші.

Що мене особливо зацікавило, так це криптовалютний аспект. Влада конфіскувала 61 000 біткойнів з її операцій — це найбільша конфіскація криптовалюти в історії Великої Британії з суттєвим відривом. За поточними оцінками, у держави зараз у руках близько 6,4 мільярдів доларів у біткойнах.

Вся операція була досить продуманою. Цянь Чжімін використовувала підроблені документи, щоб втекти з Китаю і пересуватися різними країнами, поки її не спіймали у Великій Британії. Поки вона була у розшуку, вона купувала розкішну нерухомість, ювелірні вироби високого класу та інші активи через посередників. Виявляється, у неї навіть були плани використовувати доходи від біткойнів для фінансування якогось незалежного «національного» проекту під назвою Liberland.

Що цікаво з регуляторної точки зору, так це те, як це підкреслює перехрестя традиційних фінансових злочинів і криптовалют. Масштаб тут — і фіатного шахрайства, і володіння біткойнами — показує, як ці активи можуть бути залучені у складні схеми відмивання грошей. Британські органи влади зараз працюють над процесом повернення конфіскованих активів потерпілим.

Це саме той тип справ, який зазвичай формує підходи урядів до регулювання та правозастосування криптовалют у майбутньому. Коли бачиш такі великі цифри, пов’язані з шахрайством, це безумовно привертає увагу політиків.