Якщо ви хочете зануритися у світ ончейн-розслідувань, необхідно мати правильні інструменти. Нещодавно відомий фахівець у галузі безпеки блокчейну ZachXBT у своєму особистому каналі опублікував список з 12 найпопулярніших інструментів для ончейн-розслідувань та слідства, які найчастіше використовують практики. Вони охоплюють різноманітні функції — від моніторингу активів до відслідковування руху коштів і розрахунку податків, тому будуть корисними як для приватних інвесторів, так і для команд з дотримання нормативів і правоохоронних органів.

Першим із сайтів для відслідковування гаманців можна назвати Cielo. Підтримуючи EVM-сумісні ланцюги, а також Bitcoin, Solana і Tron, він дозволяє в реальному часі стежити за активністю гаманців. Особливо корисний для аналізу руху великих рахунків або швидкого виявлення підозрілих адрес.

TRM Labs — це платформа, орієнтована на боротьбу з фінансовими злочинами. Вона охоплює понад 70 мільйонів активів і 30 блокчейнів, а також надає дані про NFT і DeFi-протоколи. Широко використовується фінансовими установами і біржами для відслідковування криптовалютних злочинів.

MetaSuites — це розширення для Chrome, створене BlockSec, яке перетворює браузер у інструмент для аналізу блокчейнів. Воно пропонує інтуїтивну візуалізацію, таку як діаграми руху капіталу і мітки адрес, що корисно для дослідження DeFi-протоколів або аналізу вразливостей.

Для роздрібних інвесторів більш доступним може бути MetaSleuth. Воно має схожі функції з TRM Labs, але з більш зручною користувацькою взаємодією, підтримує 13 блокчейнів і орієнтоване на приватних інвесторів і малі організації. Відмінно підходить для аналізу шляхів атак хакерів або виявлення аномальних транзакцій.

Arkham — це комплексна платформа, яка об’єднує мультичейн-оглядач, маркування сутностей і функцію сповіщень у реальному часі. Вона має доступ до даних понад 50 блокчейнів, що дозволяє глибоко досліджувати шляхи руху капіталу або використовувати штучний інтелект для виявлення ризиків.

Для відслідковування Bitcoin-гаманців все ще важливі базові інструменти, такі як Etherscan і Solscan. Це блокчейн-оглядачі, спеціалізовані відповідно для EVM-ланцюгів і екосистеми Solana, що надають детальну інформацію про історію транзакцій, код смарт-контрактів і баланс. Обов’язкові для розробників і дослідників.

Blockchair — це пошуковий движок, спеціалізований на даних Bitcoin-ланцюга. Він дозволяє детально шукати інформацію про блоки, транзакції і адреси, а також пропонує API, що підходить для аналізу майнінгових пулів BTC або дослідження руху коштів.

Для відслідковування переміщень активів між ланцюгами потрібні інструменти моніторингу мостів, такі як Range, Pulsy і Socketscan. Range відслідковує потоки USDC на основі протоколу CCTP, Pulsy допомагає знайти оптимальний маршрут передачі, а Socketscan контролює транзакції між EVM-ланцюгами. Це незамінні інструменти для управління активами у мультичейн-середовищі.

Dune — платформа, яка стала синонімом аналізу даних блокчейнів. Вона дозволяє безпосередньо писати SQL-запити до ончейн-даних і створювати власні дашборди, що робить її ідеальною для моніторингу KPI DeFi або аналізу ринку NFT.

Наостанок, CryptoTaxCalculator значно полегшує податкову звітність для інвесторів. Він автоматично розраховує прибутки і збитки, генерує податкові звіти і допомагає дотримуватися нормативів.

Комбінуючи ці 12 інструментів, можна почати з відслідковування Bitcoin-гаманців і охопити управління всім портфоліо та ризиками. Вибір правильних інструментів для організаційної безпеки або приватних дослідників значно підвищить рівень аналітичних можливостей і безпеки даних.