Індійські органи влади затримали хакера у справі крадіжки BTC на 1,3 мільйона доларів - Coinfea

Індійські власті заарештували головного підозрюваного у довгій справі крадіжки Біткоїнів у країні. За повідомленнями, Управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) Індії заарештувало злочинця у суботу, разом із двома спільниками, у Бангалорі. ED заарештувало Срікрі, який відомий як Sriki, разом із Робіном Хандевалом і Сунишем Хедге.

Група підозрюється у зв’язках із криптовалютним шахрайством на суму 11,5 мільярда рупій (1,3 мільйона доларів), повідомляють місцеві ЗМІ. Спеціальний суд надав ED 10 днів для подальшого розслідування. Ця афера почалася ще у 2017 році. Саме тоді Срікрі та його команда нібито зламали національні та міжнародні вебсайти і викрали Біткоїни. Згідно з думкою слідчих, викрадені монети включали здобич із дубайської біржі. Криптовалюта потім була спрямована до осіб із політичними зв’язками у Карнатакі.

Індійські власті відстежували Срікрі з 2020 року

Срікрі вперше потрапив до уваги правоохоронних органів у листопаді 2020 року. Його заарештували за підозрою у купівлі гідро-канабісу у темній мережі за допомогою Біткоїна. Вже кілька років ED Індії переслідує цю схему з Біткоїнами. Поліція розслідує незаконні криптовалютні транзакції, зломи та різні фінансові порушення. Справа викликала багато політичного шуму у Карнатакі. 20 квітня ED обшукало 12 об’єктів, пов’язаних із обвинуваченими та їхніми спільниками.

Серед цілей були місця, пов’язані з Мохаммедом Харісом Налападом і Омаром Фарук Налападом, синами депутата Шантінгару N.А. Харіса. Також було обшукано житло Мохаммеда Хакіба Хана, онука колишнього міністра об’єднаного уряду К. Рехмана Хана. ED вважає, що Мохаммед Харіс і Омар Фарук отримали доходи від злочину. Слідчі стверджують, що зламані Біткоїни перемістилися з дубайської біржі до Налападів. Агентство відстежує цифровий слід.

Підозрілі перекази грошей через банківські рахунки Хакіба Хана також спричинили обшуки у його помешканні. Транзакції між Ханом і Срікрі досі перебувають у розслідуванні як частина ширшого розслідування. Спочатку цю схему з Біткоїнами розслідувала Центральна кримінальна служба Бангалору. Потім її передали Кримінальній слідчій службі Карнатакі. Зрештою, її взяло під контроль ED, використовуючи Закон про запобігання відмиванню грошей для відстеження доходів через криптогаманці та традиційні банківські канали.

У окремій справі Верховний суд Хімачал-Прадеш нещодавно відмовив у заставі Абішеку Шармі. Його звинувачують у керуванні крипто MLM-схемою, яка нібито ошукала понад 80 000 інвесторів на суму 500 мільйонів рупій, або близько 3,6 мільйонів доларів, повідомляло Cryptopolitan раніше. Суд назвав економічні злочини «серйозними», оскільки вони шкодять економіці. У світі збитки від криптошахрайств постійно зростають. Останній щорічний звіт ФБР зафіксував втрати у криптовалюті на суму 11,4 мільярда доларів у Сполучених Штатах у 2025 році.