Хакер з Бангалору затриманий після семи років розслідування криптовалютного пограбування

Департамент з боротьби з економічною злочинністю Індії (ED) у суботу заарештував головного підозрюваного у довготривалій справі крадіжки Bitcoin, затримавши двох його спільників у Бангалорі.

ED заарештував Срікрі, який відомий як Sriki, разом із Робіном Хандевалом та Сунишем Хегде.

Вони звинувачуються у криптовалютному шахрайстві на суму 11,5 мільярда рупій, приблизно 1,3 мільйона доларів США, повідомляють місцеві ЗМІ. Спеціальний суд надав ED 10 днів для подальшого розслідування.

Злом почався у 2017 році

Ця шахрайська схема сягає 2017 року. Саме тоді, за словами слідчих, Срікрі та його команда зламали національні та міжнародні вебсайти та викрали Bitcoin.

Зікрадені монети, за підрахунками слідчих, включали активи з біржі в Дубаї. Потім криптовалюта була спрямована до осіб із політичними зв’язками в Карнатакі.

Срікрі вперше потрапив у поле зору правоохоронних органів у листопаді 2020 року. Його заарештували за підозрою у купівлі гідро-канабісу у темній мережі за допомогою Bitcoin.

Індійський ED вже роками переслідує цю схему з крадіжки Bitcoin. Поліція розслідує незаконні криптовалютні транзакції, зломи та різні фінансові порушення.

Ця справа спричинила багато політичного шуму в Карнатакі. 20 квітня ED обшукала 12 об’єктів, пов’язаних із обвинуваченими та їхніми спільниками.

Серед об’єктів — місця, пов’язані з Мохаммедом Харісом Налападом та Омаром Фаруком Налападом, синами депутата Шантінгару N.A. Харіса. Також було обшукано житло Мохаммада Хакіба Хана, онука колишнього міністра об’єднаного уряду K. Rehman Khan.

ED вважає, що Мохаммед Харіс і Омар Фарук отримали доходи від злочину. Слідчі стверджують, що зламаний Bitcoin перемістився з біржі в Дубаї до Налападів. Агентство простежує цифровий слід.

Підозрілі перекази грошей через банківські рахунки Хакіба Хана викликали обшуки у його помешканні. Транзакції між Ханом і Срікрі досі перебувають у розслідуванні як частина ширшого провадження.

Справа передавалася між індійськими органами

Спочатку цю схему з Bitcoin розслідувала Центральна кримінальна служба Бангалору. Потім вона була передана до Кримінальної слідчої служби Карнатакі.

Зрештою, її взяв під контроль ED, використовуючи Закон про запобігання відмиванню грошей для відстеження доходів через криптовалютні гаманці та традиційні банківські канали.

У окремій справі нещодавно Верховний суд Хімачал-Прадеш відмовив у заставі Абішеку Шармі. Його звинувачують у керуванні крипто MLM-схемою, яка, за даними, ошукала понад 80 000 інвесторів на суму 500 мільйонів рупій, або приблизно 3,6 мільйонів доларів США, повідомляв Cryptopolitan раніше. Суд назвав економічні злочини «серйозними», оскільки вони шкодять економіці.

Глобально збитки від криптошахрайств продовжують зростати. Останній щорічний звіт ФБР за 2025 рік зафіксував втрати у криптовалютах на суму 11,4 мільярда доларів у Сполучених Штатах. Це на 22% більше порівняно з попереднім роком, повідомляє Cryptopolitan у своєму огляді звіту.

Не просто читайте новини про криптовалюти. Розумійте їх. Підписуйтеся на нашу розсилку. Це безкоштовно.