За порушення правил, пов’язаних із фінансовою статистикою, та десять інших правопорушень, Центральний банк Китаю оштрафував Центральний банк Центральної Китаю на 8,8437 мільйонів юанів.

Нещодавно інформація про рішення про адміністративне покарання, оприлюднена Головним банком Китаю та відділенням у провінції Хенань, показує, що компанія Zhongyuan Bank Co., Ltd. була оштрафована за такі порушення: 1. порушення правил щодо фінансової статистики; 2. порушення правил управління рахунками; 3. порушення правил управління кібербезпекою; 4. порушення правил управління операціями з підробленими грошовими знаками; 5. порушення правил обігу юаня; 6. порушення правил збору, надання та запитів кредитної інформації та відповідного управління; 7. не проводила належну перевірку клієнтів відповідно до правил; 8. не повідомляла про великі транзакції відповідно до правил; 9. не повідомляла про підозрілі транзакції відповідно до правил; 10. не розробила та не вдосконалила внутрішні контрольні системи боротьби з відмиванням грошей відповідно до правил, отримала попередження та штраф у розмірі 8,8437 мільйонів юанів від відділення провінції Хенань Головного банку Китаю, рішення про адміністративне покарання було прийнято 27 квітня 2026 року.

（Головний банк Китаю）

(Редактор: Цянь Сяоюй)

Ключові слова: