Щойно ознайомився з деталями цього масштабного криптовалютного шахрайства, яке трапилося минулого тижня, і чесно кажучи, це класичний приклад того, як працюють такі схеми. Фальшива біржа під назвою DSJ Exchange та інвестиційна платформа BG Wealth змогли залучити понад 150 мільйонів доларів від жертв, перш ніж все зруйнувалося.

Ось що робить цю піраміду такою підступною — вони обіцяли щоденні доходи від 1,3% до 2,6%, що звучить майже розумно, поки не зрозумієш, що це абсолютно нездійсненно. Фальшивий генеральний директор, якийсь чоловік на ім’я Стівен Беард, що нібито є професором, використовував тактики вербування та фальшиві торгові сигнали, поширювані через месенджери, щоб підтримувати потік грошей. Жертви думали, що здійснюють реальні угоди і отримують реальні доходи, але все було сфабриковано.

Вся операція мала класичні ознаки піраміди — вони заявляли, що мають ліцензію SEC (чого не було), пропонували реферальні комісії та бонуси за ранги для стимулювання вербування, і постійно міняли домени та гаманці, щоб уникнути регуляторів. Тринадцять різних регуляторів на п’яти континентах вже випустили попередження про шахрайство, зокрема FCA Великобританії, ASIC Австралії та DFI Вашингтона.

Що дивно, навіть після того, як правоохоронці США конфіскували їхній домен 23 квітня, шахраї продовжували ще тиждень. До 4 травня вони вже відключили виведення коштів і вимагали 12% «податку» з балансу рахунків, стверджуючи, що це потрібно для регуляторних процедур перед публічним запуском. Класичний хід для вихідної шахрайської схеми.

Аналитик ZachXBT простежив, як вони відмивали понад 92 мільйони доларів через різні блокчейни — обміни токенів, мостові протоколи, обгортання USDD, весь набір прийомів. Він співпрацював з Tether та командами безпеки великих бірж, і їм вдалося заморозити в цілому 41,5 мільйона доларів, з яких Tether заблокував 38,4 мільйона 4 травня.

Але ось у чому справа — ця сума у 41,5 мільйона є лише частиною з тих понад 150 мільйонів, що пішли у цю піраміду. ZachXBT зазначив, що реальні збитки, ймовірно, набагато більші, оскільки вже ідентифіковано тисячі зняттів жертв. Якщо ви потрапили у цю історію, радимо подати заяву в поліцію у вашій юрисдикції, щоб допомогти у глобальному розслідуванні та потенційному поверненні коштів.