ФБР, ОАЕ закрили дев’ять однакових центрів, затримали 276 підозрюваних у міжнародній операції

ФБР разом із чиновниками ОАЕ провели масштабну міжнародну операцію правоохоронних органів, спрямовану на шахрайські схеми, пов’язані з криптовалютами, які націлювалися на громадян США, завдавши збитків на мільйони доларів

Згідно з повідомленнями, ця операція призвела до 276 арештів, закриття 9 шахрайських центрів і порятунку тисяч людей, яких примусово залучали до примусової праці

Міжнародна операція закрила 9 шахрайських центрів

За словами Кеша Пателя, директора ФБР, цю операцію очолила поліція Дубая за підтримки Міністерства внутрішніх справ Об’єднаних Арабських Еміратів у співпраці з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) та китайським урядом

Зловмисників, причетних до шахрайств, затримали в Дубаї та Таїланді. Більшість затриманих були громадянами Бірми та Індонезії

За словами Кеша Пателя, відділ ФБР у Сан-Дієго відіграв роль у організації співпраці з американської сторони. Органи влади висунули низку федеральних звинувачень, включаючи шахрайство з використанням електронних комунікацій та відмивання грошей, проти кількох підозрюваних у американських судах

Крім того, були конфісковані активи, пов’язані з шахрайствами, зокрема понад 701 мільйон доларів у криптовалютах.

Як відбувалися крипто-шахрайства та торгівля людьми

За даними ФБР і Міністерства юстиції, схема шахрайства використовувала техніку, відому як «свиняче м’ясо» або «романтичне приманювання». Шахраї використовували соціальні мережі та месенджери для здобуття довіри цілей протягом тижнів або навіть місяців, створюючи фальшиві особистості, наприклад, романтичні або дружні стосунки

Після здобуття довіри жертв вони ознайомлювали їх із криптовалютними схемами, що включали створення фальшивих сайтів із імітацією прибутків.

Цей незаконний торговий ремесло був тісно пов’язаний із торгівлею людьми. Іноземців заманювали обіцянками добре оплачуваної роботи, але змушували їх озброєним до зубів, щоб керувати шахрайськими об’єктами у рабовласницькому режимі

ФБР ідентифікувало майже 9000 людей, які стали жертвами подібних криптовалютних схем, і вважає, що необхідні проактивні попередження через операцію Level Up. Операція була запущена у січні 2024 року і станом на квітень 2026 року була оцінена в порятунок приблизно 562 мільйонів доларів для жертв.

Імена злочинців, яких звинувачують у судах США

Деякі з тих, хто був звинувачений у федеральних шахрайствах і відмиванні грошей, — це Тет Мін Нйі, 27 років, який, за повідомленнями, виступав менеджером і рекрутером у Ko Thet Company; Віліанг Аванг, 23 роки; Андреас Чандра, 29 років; Ліза Меріам, 29 років; а також двоє інших співучасників, які перебувають у розшуку.

Обвинувачені керували, працювали або рекрутували працівників для трьох корпорацій: Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company, які всі мали кілька шахрайських центрів

Однак проти Jiang Wen Jie (також відомого як Jiang Nan) і Huang Xingshan (також відомого як Ah Zhe або Huang Xing Saan) були видані два окремі обвинувальні акти за їхню участь у шахрайському центрі Shunda, що базується в Min Let Pan, М’янма

Арешти відбулися у 2026 році, перед тим, як ця пара прибула до Таїланду з Камбоджі. Заходи включали закриття аккаунту в Telegram (@pogojobhiring2023) з понад 6500 підписниками, який використовувався для вербування жертв у шахрайський центр у Камбоджі через 503 шахрайські інвестиційні сайти.

Технічні платформи посилюють захисти для порятунку користувачів

Згідно з даними операцій, Meta Platforms значною мірою допомогла у зборі даних, що допомогли слідчим ідентифікувати мережі. У 2025 році компанія видалила понад 159 мільйонів шахрайських оголошень із платформи та закрила 10,9 мільйонів акаунтів, використаних для шахрайських цілей

У рамках спільної ініціативи Meta закрила ще 150 000 акаунтів, пов’язаних із цими мережами.

За словами Криса Сондербі, віце-президента Meta і заступника генерального юрисконсульта, компанія залишається відданою боротьбі з шахрайством за допомогою заходів на своїх платформах. Ці заходи безпеки включають нові попередження про фальшиві запити дружби у Facebook, блокування несанкціонованого доступу до акаунтів у WhatsApp і виявлення спільних характеристик шахрайств у Messenger

Нещодавно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти камбоджійського сенатора Кока Ана та його співучасників, зокрема тих, хто пов’язаний із групою K99, яка керує центрами шахрайства та відмивання грошей, а також іншими злочинами. Камбоджійський парламент також ухвалив новий закон, який передбачає покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з штрафами до 250 000 доларів.

Найрозумніші крипто-експерти вже читають наш інформаційний бюлетень. Хочете приєднатися? Приєднуйтесь до них.