Щойно натрапив на досить тривожну ситуацію, про яку мають знати трейдери. Очевидно, існує хвиля криптовалютних шахрайств, спрямованих на судноплавні компанії, застряглі в Ормуській протоці, з шахраями, які видають себе за іранські органи влади, вимагаючи Bitcoin та USDT за безпечний прохід.

Згідно з даними морської ризик-фірми Marisks, ці шахраї надсилають судновласникам фальшиві повідомлення з проханням оплатити транзитні збори у криптовалюті. Вони спочатку вимагають підтверджувальні документи, а потім називають так званий транзитний збір, який потрібно сплатити у BTC або USDT. Деякі судна, які намагалися слідувати цим шахрайським інструкціям, нібито стикалися з фізичними погрозами, хоча ці повідомлення ще не були повністю підтверджені.

Часовий аспект тут цікавий — і тривожний. Ормуська протока обробля приблизно 20% світової нафти та СПГ, але наразі вона фактично закрита через ескалацію напруженості на Близькому Сході. Тим часом, Іран натякає на введення офіційних транзитних тарифів, які можна буде оплачувати у криптовалюті, щоб обійти санкції США. Тобто у ситуацію втягнуто легітимний геополітичний хаос і одночасно спекулятивні криптошахрайства, що експлуатують цю ж ситуацію.

Що мене особливо зацікавило з точки зору ризиків: прийом або здійснення криптовалютних платежів, пов’язаних із ситуацією в Ормуській протоці, може порушувати санкції США та міжнародні норми. Аналітики Chainalysis попереджають, що це може слугувати матеріальною підтримкою санкціонованих структур. IRGC контролює значну частину іранської морської діяльності і вважається терористичною організацією за законами США, тому це не просто теоретична можливість — регуляторний ризик реальний.

Bitcoin торгувався приблизно за $64K , коли ці шахрайства з’явилися наприкінці квітня, але з того часу його ціна піднялася до $80,35K. Ліквідність і безмежність криптовалют роблять їх привабливими як для легітимних, так і для нелегітимних цілей, і саме тому подібні криптошахрайства набирають обертів.

Для трейдерів, які спостерігають за цим процесом, є кілька важливих аспектів для моніторингу. По-перше, тривалі перерви у роботі Ормуської протоки можуть спричинити зростання світових цін на енергоносіїв, що зазвичай створює негативний фон для ризикових активів, включаючи криптовалюту. По-друге, регуляторний нагляд за роллю криптовалют у обході санкцій, ймовірно, посилиться — подібні високопрофільні інциденти привертають увагу правоохоронних органів. По-третє, якщо ви залучені до будь-яких судноплавних або торгових фінансових операцій, будьте надзвичайно обережні з неочікуваними запитами на криптовалютні платежі, особливо якщо вони стверджують, що мають офіційний статус.

Загалом, ця ситуація показує, що криптошахрайства стають все більш витонченими і геополітично обізнаними. Шахраї вже не обмежуються простими схемами — вони експлуатують реальні світові напруженості і використовують безмежність криптовалют для своїх цілей. Це потрібно враховувати ринку, оскільки регуляторний тиск буде зростати.