Щойно ознайомився з останніми заходами щодо правопорушень, і це досить дивно — США нещодавно наклали санкції на камбоджійського сенатора та 28 його співучасників за керування масштабними шахрайськими операціями, які завдали американцям збитків понад 10 мільярдів доларів. Це не типові зломи. Ми говоримо про тактику «свинячого забою», коли шахраї місяцями або навіть роками налагоджують фальшиві стосунки, перш ніж переконати людей вкласти гроші у фальшиві криптовалютні торгові платформи.

OFAC застосував санкції 23 квітня, а Мін’юст рухається паралельно — вони конфіскували платформу соціальних мереж, пов’язану з торгівлею людьми, і знищили 503 шахрайські домени, пов’язані з цими операціями. Весь цей процес явно координується кількома агентствами, спрямованими проти Камбоджі, Бірми та Лаосу як епіцентру.

Що вражає, так це наскільки ефективними були ці шахрайські схеми. Модель «свинячого забою» не базується на технічних експлойтах або нульових днях. Це чистий соціальний інжиніринг — вони використовують бажання людей до зв’язку, бізнес-можливостей, романтики. Саме тому їх так важко зупинити. І цифри це підтверджують. Лише у першому кварталі 2026 року шахрайства та зломи, пов’язані з Web3, коштували людям 482 мільйони доларів за даними Chainalysis. Це за три місяці.

Також є випадок Дарена Лі з лютого, який показує, що це не лише за кордоном. Лі отримав 20 років ув’язнення за керування крипто-шахрайською мережею на 73 мільйони доларів прямо тут, у США, створюючи фальшиві торгові платформи та просуваючи їх через соціальні мережі. Масштаб цих операцій дійсно вражає, коли бачиш, скільки платформ і доменів вони зламали.

Для будь-кого у криптовалюті головний висновок досить очевидний — будьте обережні з непрошеними інвестиційними пропозиціями і все перевіряйте. Перевіряйте, чи дійсно торгові платформи легальні, ніколи не надсилайте кошти тим, кого не підтвердили самостійно, і вважайте кожного дружнього незнайомця онлайн потенційним шахраєм. Уряд явно ставиться до цього серйозно, але децентралізована природа криптовалют робить цю гру кота й миші постійною.

Регулятори будуть і далі посилювати тиск на ці схеми, як на шахрайські мережі, так і на платформи, що їх підтримують. Це саме той тип заходів, що сигналізує про справжній зсув у ставленні влади до крипто-шахрайства.