Нова загадкова фігура з Дубая з'являється як головний організатор краху Zondacrypto

Незвичайна фігура, яка, за чутками, справді керувала нещодавно збанкрутілою європейською біржею Zondacrypto, тепер нібито ховається в Дубаї.

Прямі збитки від краху платформи для торгівлі криптовалютами, однієї з найбільших у регіоні, наближаються до 100 мільйонів доларів, але загалом вони, ймовірно, вищі.

Реальний керівник Zondacrypto ідентифікований у Польщі

Генеральний директор польської біржі Zondacrypto, яка зазнала вражаючого краху минулого місяця, був лише фігурою для публічності.

Про це повідомляють польські видання, де платформа, ліцензована в Естонії, була провідною торговельною площадкою для цифрових активів до кількох тижнів тому.

Її CEO, Пржемислав Крал, зник з поля зору після заперечення повідомлень про те, що резерви компанії зменшилися більш ніж на 99% за останні місяці.

Спочатку вважалося, що Крал втік до Ізраїлю, де він є громадянином, щоб уникнути екстрадиції. Виявилося, що він зараз у Об’єднаних Арабських Еміратах.

Цього тижня провідне польське новинне видання Onet Wiadomości повідомило, що офіційний менеджер Zonda перебуває в Дубаї разом із чоловіком, ідентифікованим як Маріан В.

Краще відомий під псевдонімом Маніек, останній був головною фігурою у криптосфері, тоді як Крал був лише «передньою особою», повідомив сайт.

Також він був фактичним засновником біржі, додала стаття, цитуючи джерело з Національної прокуратури Польщі, яке знайоме з поточним розслідуванням.

Платформа для торгівлі монетами почалася як BitBay у 2014 році, криптосервіс-провайдер, заснований Сильвестром Сусеком, який згодом її продав. Onet стверджує, що він був марионеткою теж.

Маніек познайомив Сусека зі своїм другом, юристом Пржемиславом Кралом, який у 2021 році перейменував біржу на Zondacrypto, коли взяв її під керівництво.

Крал тоді переніс її штаб-квартиру в Естонію, і з того часу платформою керує компанія BB Trade, зареєстрована в балтійській країні.

Сусек раптово зник навесні наступного року. Востаннє його бачили на паливному складі, яким володів Маніек, у місті Челядзь. Польські слідчі підозрюють, що він мертвий.

Польська біржа, керована з Монако за російські гроші

Польські публікації відзначили, що Маріан В., який керував Zonda, не є цілком новою фігурою у цій сазі, яка розгортається вже кілька місяців.

У січні цього року канал TVN24 стверджував, що Маніек, ймовірно, саме той, хто керує бізнесом, і він нібито робив це з Монако.

Цього тижня судові органи князівства розпочали власне розслідування щодо відмивання грошей у компанії, відомій у місті-державі за свої спонсорські програми у спорті, повідомляє Cryptopolitan.

У цій справі є також російський зв’язок. Посилаючись на внутрішню службу безпеки країни (ABW), Gazeta Wyborcza нещодавно писала, що Zondacrypto контролювала відома тамбовська банда.

Мафіозна група зі Санкт-Петербурга, одна з найстарших і найбільших у Росії, нібито допомагала Сильвестру Сусеку, коли він у 2018 році мав фінансові труднощі, і фінансувала його придбання.

За словами газети, акціонери Zonda були знайомі з росіянами через польського бізнесмена, який працював з ними на паливному ринку.

Це вже не історія про польську біржу, яка збанкрутувала через неправильне управління, прокоментував портал Bitcoin.pl, який передав висновки Onet. Він додав:

«Це історія про те, як чоловік, звинувачений у керівництві міжнародною злочинною групою, залученою до нелегальної торгівлі паливом, нібито був за кермом найбільшої криптовалютної біржі Польщі з самого початку.»

За словами міністра юстиції Польщі Вальдемара Журека, близько 30 000 поляків могли стати жертвами краху, і він назвав Zonda «пірамідною схемою».

Попередні оцінки свідчать, що їхні збитки становлять щонайменше 350 мільйонів злотих (більше ніж 97 мільйонів доларів на час написання), але загалом вони, ймовірно, значно вищі.

Це не враховує 4500 BTC у гаманці, доступ до якого було втрачено, коли Сусек зник, за словами Пржемислава Крала, який заявив, що йому ніколи не передавали ключі.

Zondacrypto також є у центрі великого політичного конфлікту щодо регулювання криптовалют між урядом прем’єр-міністра Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким і його союзниками у парламенті.

Найрозумніші криптоспеціалісти вже читають наш інформаційний бюлетень. Хочете приєднатися? Приєднуйтесь до них.