Поки хлопці зосереджувалися на напрузі між Ізраїлем і Іраном, величезний шахрайство у Telegram пройшло непоміченим. Мова йде про зникнення 50 мільйонів доларів у схемі OTC, яка обіцяла знижки до 50% на популярні альткоїни.

Історія класична для Понзі: почалася у листопаді 2024 року як легальний OTC-бізнес, що циркулював у приватних групах Telegram. Приманка? Пропонували розміщення проектів, таких як Apto, SEI і SWELL, із неймовірними знижками. Все це підтримувалося поважними іменами спільноти, що створювало повну довіру.

Спочатку все працювало. Люди заробляли гроші, приходило більше учасників, типовий порочний цикл Понзі. Але це був лише початок — нові гроші платили за старі прибутки. До травня 2025 року почало ставати дивно. Затримки у розподілі токенів, розмиті виправдання щодо проблем із валютним курсом і поїздками. Ніхто особливо не переймався, бо ще заробляли.

Червень 2025 року став моментом прозріння. Aza Ventures, яка була залучена, повідомила, що її ошукали, і почала розслідування. Вони виявили, що все керувалося людиною на ім’я "Source 1". Тоді все вибухнуло — це був не ізольований шахрайський випадок, а глобальна мережа.

Аналізатори блокчейну, такі як Altcoin Alpha і Crypto Sleuth, почали розплутувати нитки і вказали Ravinder Kumar, засновника Self Chain, як головного підозрюваного у шахрайстві у Telegram. Він заперечував усе, обіцяв незабаром прояснити ситуацію, але поки що новин немає.

Найгірше — цей шахрайство у Telegram показує, наскільки ще вразлива безпека у цьому просторі. Поважні імена підтримують, приватні групи створюють ілюзію ексклюзивності, обіцяють легкий заробіток. Ідеальний рецепт для обману тих, хто мав би знати краще. Варто пам’ятати: якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, швидше за все, так і є.