Сьогодні знову переглянув кілька адрес із «дуже повним» профілем, виглядає досить переконливо: гарячі гаманці бірж, маркетмейкери, китові, розумні гроші… все по черзі. Але при детальному розгляді виявилось, що кошти крутилися на понад десяти транзитних адресах, а в кінці знову потрапляли у маловідому пулу, де зробили пару транзакцій і пішли, теги зовсім не встигають за ритмом. Це трохи нагадує пошук нових шляхів за старою картою — можна орієнтуватися, але не слід довіряти цілком.

Моє ставлення до профілів зараз таке: вірю на третину, решту сім — залежить від того, як рухаються потоки коштів, час входу і виходу, і хто контрагент. Особливо останнім часом, коли з’являються чутки про «податкове посилення/жорсткіше регулювання в певних регіонах», емоції щодо входу і виходу з коштів змінюються першими, багато адрес починають вести себе дивно — не тому, що вони стали розумнішими, а тому, що більш обережними і обходять стороною. Кажучи просто, теги — це як аватари, а потоки коштів — це як історії переписки.