Щойно побачив новину — колишній генеральний директор SafeMoon, Джон Кароні, отримав 100 місяців федерального ув'язнення. Це приблизно 8 років і 4 місяці, і чесно кажучи, це одне з найзначущих засуджень у сфері криптошахрайства за останні роки.

Справа завершилася на початку лютого, і деталі досить переконливі. Кароні був засуджений за три основні статті: змова з метою здійснення цінних паперів-шахрайства, шахрайство з переказами та відмивання грошей. Суддя Ерик Р. Коміті з Східного округу Нью-Йорка не приховував своєї думки під час винесення вироку — він назвав всю схему SafeMoon «масовим шахрайством» і сказав, що це ближче до прямого крадіжки, ніж до традиційного цінних паперів-шахрайства.

Ось що насправді сталося. Кароні та його команда обіцяли інвесторам, що SafeMoon має заблоковані пули ліквідності, до яких не можна доторкнутися — фактично захист від «ковра». Вони стверджували, що 10% транзакційного податку автоматично збільшуватиме розмір пулу, і що внутрішні особи, такі як вони, не зможуть його висмоктати. Усе неправда. Насправді, вони мали повний доступ до цих пулів і систематично виводили мільйони токенів для особистого користування.

Ще гірше, що, публічно заперечуючи, що вони тримають або торгують SafeMoon, Кароні та його співучасники постійно купували і продавали токени, особливо на пікових цінах. Вони переводили вкрадені кошти через невідстежувані крипто-гаманці та фальшиві облікові записи на біржах. Чоловік вийшов із понад 9 мільйонів доларів активів — розкішні автомобілі, будинок у Юті вартістю 2,2 мільйона доларів, кілька нерухомості. Тим часом, жертви свідчили, як запевнення Джона Кароні змусили їх почуватися в безпеці, щоб інвестувати свої заощадження на все життя.

Одна жертва розповіла, що вона досі не може дозволити собі будинок через ці втрати. Це справжній вплив цієї справи. Суддя підкреслив, що це не дрібне шахрайство, яке зачепило кількох людей — це були величезні особисті втрати людей, яких навмисно маніпулювали.

Захист Кароні намагався використовувати віковий фактор (йому було 25 років, коли все почалося), але це не допомогло. Прокурори просили 12 років, захист — близько року, але суддя призначив 100 місяців, керуючись федеральними керівними принципами та серйозністю схеми.

Його співучасник Томас Сміт вже визнав свою провину і очікує винесення вироку, тоді як Кайл Нагі, ймовірно, досі на волі. Максимальний термін, який міг отримати Кароні, — 45 років, тому 100 місяців, хоча й значний, свідчить про те, що суддя враховував деякі фактори на його користь.

Ця справа є жорстким нагадуванням про те, чому важливо проводити належну перевірку у крипто. Коли проекти роблять великі обіцянки щодо механізмів безпеки та зобов’язань засновників, саме таке може статися. SafeMoon став попереджувальною історією, а засудження Джона Кароні тепер є частиною історії криптовалют як одне з найвідоміших випадків шахрайства.