Нещодавно я звернув увагу на досить тривожний випадок. Того, хто був затриманий у найбільшій справі відмивання грошей у Сінгапурі, Ван Шуаймін, зараз затримано у Чорногорії, його готуються екстрадувати до Китаю. Цей хлопець має неабияке походження, він із Аньсі, Фуцзянь, і за ним стоїть ціла злочинна мережа.

Найбільше враження справила те, що співучасник Вана Шуайміна, Су Вейї, виявився зачинщиком криптовалютної афери Atom Asset Exchange у Гонконгу. У листопаді 2022 року ця платформа раптово збанкрутувала, користувачі не могли зняти свої гроші, Су Вейї одразу зник з 16,74 мільйона гонконгських доларів, що становить приблизно 15,675 мільйонів юанів. Пізніше, у липні 2024 року, гонконгська поліція його затримала. Ще більш дивно те, що Су Вейї разом із іншими співучасниками контролювали інші компанії, і ці особи мали зв’язки з уже засудженим колишнім мером філіппінського китайського походження Гуо Хуаїпінг.

Масштаб відмивання грошей цієї групи Вана Шуайміна справді вражає. 15 серпня 2023 року поліція Сінгапуру за підтримки понад 400 співробітників провела рейд і розкрила найбільше в історії Сінгапуру справу відмивання грошей, сума яких склала 3 мільярди нових сінгапурських доларів, що приблизно дорівнює 16 мільярдам юанів. На місці затримали 10 осіб віком від 31 до 44 років, усі з Фуцзяню, їх називають «фуцзянською бандою». Ці люди мають кілька закордонних паспортів, використовують підроблені документи, фіктивні компанії та криптовалюти, щоб «очистити» нелегальні гроші з азартних ігор і шахрайства в Південно-Східній Азії, а потім інвестують їх у висококласні активи у Сінгапурі та за кордоном.

Масштаб активів Вана Шуайміна ще більш вражаючий. За даними слідства у Сінгапурі, він інвестував у внутрішні компанії понад 32 мільйони юанів, а також володіє фабрикою вартістю кілька мільйонів. У місті Сямень у нього є дві квартири загальною вартістю 20 мільйонів юанів. У банківському рахунку в Гонконгу зберігається 2 мільйони гонконгських доларів, а також криптовалюти на суму 110 тисяч доларів США. Історія цих активів показує, наскільки важливою роллю у злочинній мережі відіграє Ван Шуаймін. Такі випадки нагадують нам, що ризики у сфері криптовалют справді існують, і потрібно бути обережними з платформами, які раптово зникають без можливості виведення коштів.