Адресний профайлінг, таке, я наполовину вірю, наполовину ні. Теги, кластеризація виглядають досить науково, але насправді багато разів це просто «хто схожий» а не «хто саме», особливо при використанні міжланцюгових мостів, коли одна транзакція розбивається на кілька частин і проходить через кілька ланцюгів, інструменти профілювання легко можуть з’єднати невинних. Мій підхід досить простий: спершу дивлюся, чи є у потоку коштів стабільний ритм (наприклад, кожного разу однаковий час створення блоків/фіксований маршрут), потім дивлюся, чи є взаємодія з об’єктами стабільною довгий час, і вже потім враховую теги, але теги — це лише підказки, а не висновки.

Зараз у спільноті активно сперечаються щодо приватних монет, змішування транзакцій і меж регуляції, і це досить гаряче. Кажучи просто, це нагадує мені: не варто одразу блокувати адресу через те, що її позначили як «mix» або щось подібне, і не варто автоматично вважати її чистою через «відповідність регуляторним вимогам». В будь-якому разі, я сам у своїй системі ризик-менеджменту краще почекаю ще одну ніч для підтвердження, ніж гнатися за швидкістю — мостові рішення не встигають за швидким оновленням, і якщо щось трапиться, це буде ланцюгова реакція.