Нещодавно знову хтось почав розповідати мені про «мітки + кластеризація + потік коштів» для створення профілю адреси, тобто наклеювати на гаманці образи: це кит, це команда проекту, це шахрайські хлопці… Звучить досить переконливо, але не слід сприймати це занадто серйозно. Обхід маршруту, розподіл грошей, кілька разів через ланцюги і додавання кількох поширених протоколів — і профіль миттєво перетворюється з «розумних грошей» у «звичайних інвесторів, що проходять повз».

Ще більш безглуздо під час сезону роздач, платформи для завдань, що працюють без «чорної магії», нагадують перевірку прописки, а система балів змушує шахрайських хлопців працювати так само наполегливо, як і на робочому часі, — в результаті адреси все більше нагадують «шаблонні завдання», і кластеризація, звичайно, легше призводить до помилкових спрацьовувань або неправильних висновків. Якщо ви справді хочете використовувати профілі, не робіть висновки, спираючись лише на одну мітку: дивіться, яким маршрутом вона користується довгий час, коли готова прийняти скользку ціну, наскільки часто трапляються невдалі транзакції, чи раптово змінюється її звичка щодо газу. Мітки — це швидше підказки, ніж докази, і особливо не слід вірити їм як у віру.