Комісія з цінних паперів та бірж США пред'явила позов 21 особі за підозрою у внутрішньому трейдингу, що тривало понад десять років

BlockBeats повідомляє, 7 травня, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про пред’явлення позовів проти 21 особи, звинувачуючи їх у участі в багаторічній транснаціональній схемі внутрішньої торгівлі, яка тривала майже десять років, і у незаконному отриманні мільйонних прибутків за допомогою витоку важливої непублічної інформації з кількох міжнародних юридичних фірм.

SEC зазначає, що у період з 2018 по 2024 рік адвокат з злиттів і поглинань у Лос-Анджелесі Nicolo Nourafchan та його партнер Robert Yadgarov організували та керували мережею внутрішньої торгівлі. Nourafchan звинувачується у крадіжці важливої непублічної інформації, що стосувалася понад 12 угод з злиттів і поглинань, у клієнтів його юридичної фірми, та у передачі цієї інформації іншим учасникам, які потім отримували прибутки від торгівлі та частково повертали отримані доходи.

SEC також стверджує, що обидва вони залучили ще одного юриста з компанії, щоб продовжувати отримувати додаткову внутрішню інформацію про злиття і поглинання та поширювати її для торгівлі. SEC заявляє, що ця операція демонструє їхнє «рішуче прагнення боротися з масштабною мережею внутрішньої торгівлі та притягнути до відповідальності всю ланцюг витоку інформації».

Тим часом, прокуратура штату Массачусетс вже висунула кримінальні обвинувачення всім залученим особам. У розслідуванні також беруть участь ФБР, Британська FCA, швейцарська FINMA та інші міжнародні регуляторні органи.