Я щойно зрозумів, що надто багато друзів у криптоспільноті потрапили у пастку шахрайства і навіть не підозрюють про це. Шахрайство — це дійсно серйозна проблема, особливо коли ринок швидко зростає, як зараз.

Найпростіше, шахрайство — це дія обману з боку окремих осіб або організацій з метою заволодіння вашими криптовалютними активами. Цих шахраїв називають шахраями, і вони стають все більш витонченими. З розвитком інтернету способи обману можуть поширюватися через багато країн, впливаючи на мільйони людей.

Найбільша небезпека полягає в тому, що інвестор усвідомлює, що це шахрайство, але все одно продовжує інвестувати через бажання швидкого прибутку. Я бачив проекти типу Понзі, які працюють так — платять тим, хто входить раніше, тому чим раніше ти зайшов, тим вигідніше. Але коли нових учасників більше не залучається, вся система руйнується і всі зазнають збитків.

Існує кілька поширених форм шахрайства, які потрібно знати. Перша — шахрайство з ICO — дуже простий спосіб: шахраї створюють новий криптопроект, рекламують його з обіцянками розкоші, навіть наймають KOL для просування, щоб створити довіру. Після успішного ICO і збору великої суми вони залишають проект і зникають. Ознаки попередження: відсутність реальних рішень, що вирішують конкретну проблему, відсутність потреби у блокчейні, анонімна команда або з історією шахрайства, поганий сайт і білий папірець, нечіткий дорожній план.

Друга форма — виведення ліквідності з децентралізованих бірж, таких як Uniswap, Sushiswap або PancakeSwap. Спочатку проект виглядає дуже професійно, але після випуску токену і його листингу вони виводять всю ліквідність. Ознаки: низька ліквідність, можливість швидко вивести її, або обіцянки високих APY, що є нереалістичними.

Є й інші способи, наприклад, блокування функцій купівлі-продажу токенів або власноручний злом проекту для виведення великої кількості монет.

Щоб захистити себе, потрібно ретельно досліджувати перед інвестуванням. Ставте питання: яку проблему вирішує проект? Чи справді потрібен блокчейн? Як виглядає спільнота? Як працює токеноміка? Зараз існує багато інструментів для перевірки смарт-контрактів, щоб побачити, чи є підозрілі ознаки у власників і засновників.

Крім того, при підключенні гаманця до сайту потрібно переконатися, що він дійсно надійний. Після завершення роботи не забудьте відкликати доступ, щоб уникнути зловживань. Деякі шахрайські проекти використовують цей доступ для заволодіння активами.

Насправді, уникнути шахрайства не так складно, якщо бути обережним і не надто жадібним. Завжди пам’ятайте: якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, швидше за все, це шахрайство. Бажаю вам безпечних і успішних інвестицій!