ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Аннінга на посаду головного директора з даних, новостворену роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці. Призначення Аннінга є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо протидії відмиванню грошей та боротьби з фінансовим тероризмом, а його роль у Виконавчій команді підкреслює важливість високоякісних та всебічних інсайтів для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Вацта Нарасимха зазначає, що інвестиції у дані та науковців у галузі даних є необхідними для подальшого розвитку технологій виявлення ризиків фінансових злочинів, які лежать в основі сервісу, що надає компанія своїм клієнтам. Він додає, що ландшафт відповідності стає все складнішим через оновлення списків санкцій і спроби зловмисників уникнути уваги влади.

Аннінг, який має десятки років досвіду у сферах платежів та споживчих технологій, приєднався до ComplyAdvantage з GoCardless, де він керував створенням можливостей та організації даних компанії, що підтримують її продукти розвідки платежів. Раніше він був керівником відділу даних та аналітики в Hive понад чотири роки під час зростання та розширення компанії.

Аннінг зазначає, що актуальна інформація є в центрі боротьби з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науку про дані та розумні технології для виявлення шаблонів транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цієї розвідки клієнтам потрібен багатий потік релевантних сирих даних та глибокі навички роботи з даними по всій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно з доповіддю ComplyAdvantage “Стан фінансових злочинів у 2023 році”, науковці з даних відіграють важливу роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, аналізуючи потік інформації, що щодня проходить через систему. Аннінг зазначає, що ефективний та точний аналіз даних є життєво важливим для ефективних програм AML/CFT, особливо враховуючи зростання глобальних тенденцій фінансових злочинів і зростаючі обсяги даних, що перевищують можливості традиційних інструментів, навіть при зростанні бюджетів і кадрових ресурсів.

ComplyAdvantage є провідним джерелом даних про ризики фінансових злочинів, керованих штучним інтелектом, та технологій виявлення шахрайства у фінансовій індустрії. Більше ніж 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage для розуміння ризиків співпраці з клієнтами через єдину у світі глобальну базу даних у реальному часі про людей і компанії. Компанія щодня виявляє тисячі ризикових подій із мільйонів структурованих і неструктурованих даних. ComplyAdvantage має чотири глобальні центри у Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці і підтримується Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures та Balderton Capital.