Сьогодні знову побачив, як хтось каже, що та “випадкова переказ” на ланцюгу схожа на внутрішню інформацію, моя перша реакція була: не поспішай з уявленнями, пройдися по маршруту. Багато разів це просто збір коштів з гарячих гаманців CEX → розподіл через проміжні адреси → міжланковий міст/агрегатор → взаємодія з контрактами, і в кінці потрапляє до кількох знайомих людей, виглядає таємничо, але насправді це процес, який обманює людей. Якщо дійсно шукати недоліки, то звернути увагу потрібно на кілька моментів: чи однакова група коштів повертається між різними адресами, чи є помітне зростання концентрації володіння, а також чи є передчасні позиції перед розблокуванням/звільненням. Останнім часом ще й критикують ту схему “зростання доходу через накладання”, я можу зрозуміти, бо шлях на ланцюгу дуже складний, і оповідь стає ще легше використовувати для обману. В будь-якому випадку, я звик робити резервні копії: спершу залишаю собі висновок “можливо, просто маршрути”, і не вкладаю всі емоції зразу.