Розкриття таємниць іранської біржі Nobitex: засновник — родина впливових осіб, розкрито таємний фінансовий ланцюг Революційної гвардії

Іранська біржа Nobitex була викрита як заснована впливовою родиною Харазі, яка використовує псевдоніми для приховування своєї особи. Ця платформа вважається паралельною фінансовою системою для обходу санкцій, з великими фінансовими потоками до іранського центрального банку та революційних військ.

Тінь впливової родини? Родина Харазі за прізвищем Агамір та династія Харазі

Nobitex була заснована у 2018 році і наразі стала найбільшою криптовалютною біржею в Ірані, контролюючи близько 70% ринкової частки країни.

Згідно з глибоким розслідуванням Reuters, ця цифрова активна гігантська компанія з понад 11 мільйонами користувачів була заснована братами Алі Харазі (Ali Kharrazi) та Мохаммедом Харазі (Mohammad Kharrazi). Ці брати на початку створення та у різних бізнес-записах навмисно використовували рідкісне прізвище «Агамір» (Aghamir), щоб приховати свої глибокі зв’язки з найвищими владними колами Ірану.

Джерело зображення: Israel Hayom Засновниками Nobitex є брати Алі Харазі та Мохаммед Харазі

Родина Харазі має вражаючий вплив у політичних та релігійних колах Ірану, їхній дідусь був членом спеціальної ради, а також керівником наступника верховного лідера Моджтаби Хаменеї (Mojtaba Khamenei). Їхній батько, аятолла Багер Харазі (Ayatollah Bagher Kharrazi), був засновником іранського Ліванського Хезболли та брав участь у ранніх етапах створення Іранських революційних військ (IRGC). Вихід з впливової родини дозволив Nobitex швидко перетворитися з університетського стартапу у ключовий канал для підтримки економіки країни в умовах міжнародних санкцій.

Національна фінансова мережа, таємний фінансовий ланцюг від центрального банку до революційних військ

Цю біржу ідентифіковано як «паралельну фінансову систему» для обходу міжнародних санкцій. Розслідування показало, що Nobitex має значні фінансові потоки з санкціонованими іранськими структурами, зокрема з іранським центральним банком (CBI) та Ісламськими революційними військами.

Дані компанії з аналізу блокчейну Elliptic вказують, що на початку 2025 року іранський центральний банк за шість місяців переказав Nobitex близько 347 мільйонів доларів у криптовалютах, з загальним накопиченням понад 507 мільйонів доларів у Tether (USDT). Крім того, іранський мільярдер Бабак Занджані (Babak Zanjani), який був засуджений за шахрайство, у відкритому конфлікті з центральним банком злив кілька адрес гаманців, що дозволило аналітикам відстежити щонайменше 20 мільйонів доларів державних коштів.

Джерело зображення: Дослідники Elliptic за допомогою Elliptic Investigator відстежили рух коштів у криптогаманцях CBI

Колишні співробітники підтвердили, що санкціоновані державні кошти справді продовжують циркулювати на платформі. Розслідування також виявило зв’язки між фінансовими потоками біржі та іранською підтримкою з боку хуситів у Ємені, а також компаніями, якими володіє Мохаммед Багер Наві (Mohammad Bagher Nahvi), що через поставки безпілотників до Росії потрапили під американські санкції.

Криптографія як захист від економічних санкцій

Щоб забезпечити ефективне приховування коштів на платформі від слідчих органів Заходу, Nobitex розробила складну систему маскування. У щорічних звітах засновники зізналися, що у відповідь на міжнародний тиск вони створили кілька криптографічних інструментів для приховування зв’язків між гаманцями, а також активно навчають користувачів використовувати багаторівневі гаманці для ускладнення відстеження.

Незважаючи на всі докази, офіційний представник Nobitex наполягає, що компанія є «приватною та незалежною», і заявляє, що з урядом або революційними військами не має жодних офіційних угод.

Щоб підтвердити свою незалежність, біржа навіть згадала, що зазнавала внутрішнього тиску з боку іранського уряду, зокрема, революційні війська неодноразово обшукували офіс у Тегерані та затримували тодішнього керівника Амір Хоссейн Рад (Amir Hosein Rad).

Проте аналітики вважають, що ці так звані конфлікти є необхідною частиною виживання у складних політичних та економічних умовах Ірану. Наразі платформа стверджує, що її незаконні операції становлять менше 3% від загального обсягу торгів, але регулятори попереджають, що змішування звичайних громадян з державними коштами у одній платформі ускладнює виконання санкцій.

Геополітична напруга викликає втечу капіталу! Глобальні сигнали тривоги через посилення санкцій

Політична нестабільність сприяє зростанню використання криптовалют в Ірані. Після недавніх авіаударів США та Ізраїлю по Тегерану, обсяг виведення коштів з Nobitex за кілька хвилин зріс на 700%, а щоденний обсяг виведень досяг 10,3 мільйонів доларів.

• Новина: Чи використовують криптовалюти для швидкого захисту? Після авіаударів США та Ізраїлю, виведення з іранських бірж зросло на 700% за кілька хвилин

Це свідчить про те, що у разі блокування інтернету та внутрішньої нестабільності криптоактиви стають головним інструментом для іранського режиму та населення для переказу капіталу за кордон. У відповідь уряд США запустив операцію «Гнів економіки» (Operation Economic Fury), у рамках якої вже конфісковано криптоактивів на понад 500 мільйонів доларів, а компанія-емітент стабільних монет Tether заблокувала активи приблизно на 344 мільйони доларів.

• Новина: Tether заморозив 3.44 мільйони USDT для обходу санкцій! Співпраця з правоохоронцями

Американська сенаторка Елізабет Воррен (Elizabeth Warren) назвала цю ситуацію гучним дзвінком, що цифрові активи стають альтернативним каналом протистояння глобальній фінансовій системі під керівництвом США. Хоча експерти вважають, що іранська здобич біткойнів становить менше 1% світового обсягу майнінгу, і навіть при відключенні електроенергії це не завдасть руйнівних збитків глобальній обчислювальній потужності, роль Nobitex як «тіньового банку» безперечно ставить перед світовим регулюванням криптовалют нові виклики.