Розкриття таємниць іранської біржі Nobitex: засновник — родина впливових осіб, розкрито таємний фінансовий ланцюг Революційної гвардії

Іранська біржа Nobitex була викрита як заснована впливовою родиною Харазі, яка використовує псевдоніми для приховування своєї особи. Ця платформа вважається паралельною фінансовою системою для обходу санкцій, з великими фінансовими потоками до іранського центрального банку та революційних військ.

Тінь впливової родини? Родина Харазі за прізвищем Агамір

Nobitex була заснована у 2018 році і наразі стала найбільшою криптовалютною біржею в Ірані, контролюючи близько 70% ринкової частки країни.

Згідно з глибоким розслідуванням Reuters, ця цифрова активна гігантська компанія з понад 11 мільйонами користувачів була заснована братами Алі Харазі (Ali Kharrazi) та Мохаммедом Харазі (Mohammad Kharrazi). Ці брати на початку створення та у різних бізнес-записах навмисно використовували рідкісне прізвище «Агамір» (Aghamir), щоб приховати свої глибокі зв’язки з найвищими владними колами Ірану.

Джерело зображення: Israel Hayom Засновники Nobitex — брати Алі та Мохаммед Харазі

Родина Харазі має вражаючий вплив у політичних та релігійних колах Ірану, їхній дідусь був членом спеціальної ради, а також керівником наступника верховного лідера Моджтаби Хаменеї (Mojtaba Khamenei). Їхній батько, аятолла Багер Харазі (Ayatollah Bagher Kharrazi), був засновником ліванської Хезболли та брав участь у ранньому створенні Іранських революційних військ (IRGC). Вихід з впливової родини дозволив Nobitex швидко перетворитися з університетського стартапу у ключовий канал підтримки економіки країни в умовах міжнародних санкцій.

Національна фінансова мережа, від центрального банку до революційних військ — таємний фінансовий ланцюг

Цю біржу ідентифіковано як «паралельну фінансову систему» для обходу міжнародних санкцій. Розслідування показало, що Nobitex має значні фінансові потоки з санкціонованими структурами, зокрема з іранським центральним банком (CBI) та Ісламськими революційними військами.

Дані компанії з аналізу блокчейну Elliptic вказують, що на початку 2025 року іранський центральний банк за шість місяців переказав Nobitex близько 347 мільйонів доларів у криптовалютах, зібравши понад 507 мільйонів доларів у Tether (USDT). Крім того, іранський мільярдер Бабак Занджані (Babak Zanjani), який був засуджений за шахрайство, у публічній суперечці з центральним банком злив кілька адрес гаманців, що дозволило аналітикам відстежити щонайменше 20 мільйонів доларів державних коштів.

Джерело зображення: Elliptic Дослідники компанії Elliptic Investigator відстежують потоки криптоактивів у CBI

Колишні співробітники підтвердили, що санкціоновані державні кошти справді продовжують циркулювати на платформі. Розслідування також виявило зв’язки між фінансовими потоками біржі та іноземними агентами, підтримуваними Іраном, зокрема з хуситами у Ємені. Перші інвестори, зокрема Мохаммед Багер Навві (Mohammad Bagher Nahvi