Нещодавно всі знову почали обговорювати «теги + кластеризація» для створення профілю адрес, тобто наклеювати персонажі на гаманці. Це досить корисно, але я все більше не можу цілком довіряти цьому: одна й та сама група коштів сьогодні йде на CEX, завтра через міст, післязавтра розділяється на десятки малих акаунтів для фармингу, і ти їм ставиш тег «кит/розумні гроші», можливо, це просто людська помилка при розподілі коштів або скрипт стратегії працює. Не кажучи вже про те, що деякі проєктні команди навмисне ускладнюють шлях, щоб ти не міг їх відстежити.

Що стосується тієї ідеї «спільної безпеки + множинних доходів» у стейкінгу, яку критикують за шаблонність, я вважаю, що і на блокчейні профілі схожі: здається, що кожен рівень можна пояснити, але насправді ризики та мотивація часто полягають у тому, що одна й та сама сума грошей змінює обличчя кілька разів. Мій підхід досить простий: теги — це лише підказки, головне — дивитися, як входять і виходять кошти, з ким взаємодіють, чи є явні ознаки швидкої гри… (не запитуйте, просто п’ю чай і дивлюся, як блоки засинають).